韓国の政治家と暗号通貨企業の疑惑
韓国の警察は、独立した国会議員である金炳基が自らの政治的影響力を利用して息子の暗号通貨企業での雇用を確保したとの疑惑に関する調査の一環として、Bithumbのオフィスを捜索したと報じられています。
捜査の背景と内容
News1の月曜日の報道によると、捜査官は金がBithumbと韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitの運営会社であるDunamuの採用決定に影響を与えようとしたとの主張を調査する中で捜索を実施しました。報告によれば、金の息子は2025年1月にBithumbに入社し、約6ヶ月間同社に在籍していたとされています。
関係当局は、採用プロセスに外部からの圧力や金の地位に関連する優遇措置があったかどうかを調査しています。
調査の進展と金の尋問
韓国の捜査官は、政治的影響力の疑惑を通じて法律が破られたかどうかを確認するために金を何度も尋問したと報じられています。News1は、金が国会の政治問題委員会に在籍している間にDunamuについて繰り返し質問を提起していたことが明らかになり、調査が拡大したと報じています。
そのやり取りは、金の息子がその期間中に同社に雇用されていたとされるため、議員の国会活動と息子の雇用が関連しているかどうかを調査するきっかけとなりました。
暗号通貨取引所の規制と罰金
今回の調査は、Bithumbが今年初めに課されたコンプライアンスの罰金を巡って韓国の規制当局と対立している中で行われています。3月、金融情報ユニットは取引所に対して368億ウォン（約2460万ドル）の罰金を科し、顧客確認およびマネーロンダリング防止の失敗を指摘し、6ヶ月間の部分的な業務停止を命じました。
規制当局は、Bithumbが18の未登録の海外仮想資産サービスプロバイダーに関与する45772件の仮想資産移転を促進したとし、特定金融情報法に基づく665万件の違反を挙げました。
今後の展望とBithumbの計画
法的な問題にもかかわらず、Bithumbは拡張計画を追求し続けています。5月には、ベトナムの証券会社SSI証券の関連会社であるSSIデジタルテクノロジーと、ベトナムでの規制されたデジタル資産取引所の立ち上げを探るための覚書を締結しました。この提携は、取引所のインフラ、保管、セキュリティ、コンプライアンスシステム、機関サービスをカバーしますが、投資や運営計画はベトナム当局の承認を受ける必要があります。
