米国当局の取り締まり
米国当局は、オンラインで運営される最も悪質な犯罪市場の一つに対して大きな打撃を与えました。司法省は火曜日、カンボジアに拠点を置く企業グループHuione Groupの子会社が使用していたクラウドコンピューティングアカウントを押収したと発表しました。この企業は、暗号投資詐欺やサイバー詐欺からの数十億ドルの利益を洗浄する手助けをしていたとされています。
押収の詳細
検察によると、このアカウントは子会社の「バックエンドインフラ」をホストしており、犯罪者が資金を移動させ、隠蔽し、銀行システムに検出されずに変換することを可能にしていました。司法省の刑事部門のアシスタント検事総長A. Tysen Duvaは次のように述べました。
「今日の押収は、世界で最も悪質な犯罪市場の一つに対する重要な打撃です。」
このアカウントは「数十億ドルの詐欺収益を移転、移動、隠蔽するための技術的基盤」として機能しており、その多くは東南アジアの詐欺センターを通じて盗まれたものであると彼は言いました。
Huione Guaranteeの役割
裁判所の文書によると、このアカウントはHuione Guarantee（別名Haowang Guarantee）を運営するのに役立ち、そこでベンダーは盗まれたカードや身分証明データ、マルウェアの収益、ロマンスや投資詐欺のための洗浄サービスを取引していました。また、犯罪者、特にマネーロンダリング業者が暗号で取引するのを助けるためのエスクローサービスも提供していました。
暗号関連の詐欺の現状
ブロックチェーン分析者はHuione Guaranteeを、シルクロードのようなダークウェブの先駆者を凌駕する最大の違法オンライン市場と表現しています。Telegramは2025年5月にそのチャンネルを禁止し、閉鎖を余儀なくされましたが、後継市場がすぐにその隙間を埋めました。この押収は、Huioneに対する一連の取り締まりの年を締めくくるものです。
昨年10月、財務省の金融犯罪取締ネットワークは、Huioneを「主要なマネーロンダリングの懸念」として米国の金融システムから切り離す最終規則を発表し、暗号詐欺の収益や北朝鮮のサイバー強盗からの資金を洗浄する役割を指摘しました。火曜日、FinCENはその規則を後継のH-Pay Service PLCに拡張し、グループが禁止を回避するのを防ぐための措置を取りました。
FBIの取り組みと今後の展望
暗号関連の詐欺は増加し続けています。アメリカ人は2025年にFBIのインターネット犯罪苦情センターに暗号投資詐欺だけで72億ドル以上の損失を報告し、昨年のサイバー犯罪の総損失は200億ドルを超え、26%の増加となりました。この事件は、FBIのサンフランシスコ現地事務所とIRS犯罪捜査によって調査されており、オンライン詐欺の背後にあるインフラを標的としたFBIのキャンペーン「Operation Riptide」の一環です。
司法省は、ブロックチェーン分析企業ChainalysisとElliptic、そしてGoogleのサイバー犯罪チームが支援したことを評価しました。Huioneは、法執行機関からの圧力に直面して再編成する能力を示し、独自のステーブルコインUSDHを立ち上げ、活動を関連プラットフォームに移行させています。
