米国司法省による連邦受刑者の起訴
米国司法省は、政府に押収された約290,000ドルの暗号通貨を不正に取り除いたとして、連邦受刑者を起訴しました。ブルガリア国籍のロッセン・G・イオシフォフは、ケンタッキー州東部地区の連邦裁判所に出廷し、資金に関連する罪で起訴されました。
起訴の内容と背景
検察は、彼が押収を防ぐために財産を移動させたこと、共謀、マネーロンダリングの幇助と共謀の罪で起訴しています。司法省の7月9日の声明によると、イオシフォフは2024年1月に暗号通貨を移転する共謀をしたとされています。彼の以前の有罪判決に基づき、裁判所はすでに資産を米国に押収するよう命じていました。
検察は、53歳の彼が複数の暗号通貨取引所や「違法なミキシングサービス」を通じて資金を移動させたと主張しています。これらの移転は、米国政府が資産を押収するのを妨げたとされています。
暗号ミキサーは、異なるユーザーからの資金を結合し、新しいアドレスに再配分します。このプロセスは取引の追跡を難しくする可能性がありますが、ブロックチェーンの記録により、調査官が動きの一部を追跡することは可能です。
過去の有罪判決と関連するスキーム
さらに、DOJは1月に暗号ミキサーHelixに関連する4億ドル以上の押収を完了しました。Helixは、ダークネット市場や他のユーザーにサービスを提供しながら、354,000以上のビットコインを処理していました。この新しい事件は、イオシフォフの2021年の有罪判決に関連する資産から生じています。
彼は、alleged transfersが行われたときに111ヶ月の連邦刑務所の刑に服していました。以前の裁判で提示された証拠は、イオシフォフが3年未満でほぼ500万ドルの暗号通貨をマネーロンダリングしたことを示しています。
彼は、検察がオンラインオークション詐欺ネットワークのメンバーにサービスを提供したとされるブルガリアに拠点を置くビットコイン取引所RG Coinsを所有していました。このスキームは、偽の広告を通じて米国の購入者をターゲットにしました。
裁判所の命令と今後の展望
裁判所は、イオシフォフに対して被害者に2,642,297.43ドルの賠償金を支払うよう命じました。また、彼が新しい刑事事件の中心にある暗号通貨を押収するよう命じました。彼の以前の有罪判決と刑は、後に控訴で維持されました。
アシスタント司法長官A・タイセン・デュバは、イオシフォフが以前の詐欺スキームを通じて得た暗号通貨を「裁判所の押収命令に違反して」移動させたと述べました。デュバは、DOJが以前の刑事判決に関連する裁判所の命令を無視する被告を追及すると付け加えました。
最新の事件は、シークレットサービスが調査し、DOJの国際業務局も支援を提供しました。この事件は、当局がデジタル資産を管理する際に直面する運用上の課題を示しています。
裁判所は押収命令を発行できますが、当局は資金を他の場所に移転する前に、ウォレット、プライベートキー、および関連アカウントを確保する必要があります。Crypto.newsは以前に同様の連邦回収行動について報告しています。
最新の起訴で有罪判決を受けた場合、イオシフォフは最大25年の懲役刑に直面します。裁判所は、連邦ガイドラインやその他の法的要因を考慮した後に、いかなる刑を決定します。
DOJは、290,000ドルを処理した取引所やミキシングサービスを明らかにしていません。また、イオシフォフが連邦拘留中にどのように取引を指示したのかも説明していません。しかし、起訴は有罪の証拠ではなく、イオシフォフは検察が法廷で合理的な疑いを超えて罪を立証するまで無罪と推定されます。この事件はケンタッキー州東部地区で進行します。
シニアカウンセルのヴァサンタ・ラオとアシスタント米国検事のキャサリン・M・ディエルフが起訴を担当しています。
