米国司法省のBitClub Network事件に関する動向
米国司法省は、仮想通貨マイニングスキームが投資家から722百万ドルを詐取したとの主張にもかかわらず、BitClub Networkの創設者に対する刑事事件を却下する方向に動いていると報じられています。Bloomberg Lawの報告によると、事情に詳しい2人の情報筋を引用し、司法副長官室がニュージャージー州の連邦検察官に対し、BitClub Networkの創設者マシュー・ゲッチェに対する事件を却下するよう指示したとのことです。
この決定が裁判所に承認されれば、起訴は永久に終了します。
水曜日に米国地方裁判所のクレア・セッチ判事に提出された書類には、ゲッチェの法的チームが両者が事件を解決するための「原則的合意」に達したことを裁判所に通知したが、条件を最終決定するために追加の時間が必要であると記載されています。提出された書類には提案された合意の詳細は明らかにされていません。
BitClub Networkの運営と告発内容
もし却下が進めば、ゲッチェが2014年から2019年の間にBitClub Networkの運営に関連する告発に直面していた中で、司法省の最も注目される仮想通貨詐欺起訴の一つが覆されることになります。連邦検察官は2019年12月に、ワイヤーフラウドの共謀や未登録証券の販売を含む告発でゲッチェを起訴しました。彼の裁判は今年の10月に予定されていました。
裁判記録によると、BitClub Networkは投資家が受動的な収入を得るためにマイニングシェアを購入できるビットコインマイニングプールとして自らを宣伝していました。検察官は、同社が報告されたマイニングリターンを操作し、既存のメンバーにさらなる投資を促し、新しい参加者を引き付けるために収益データを捏造したと主張しています。
以前の裁判所の提出書類では、ゲッチェがビジネスモデルを「愚か者の背中の上に築かれている」と私的に表現したとされ、検察官はこの発言をスキームの意図を示す証拠として引用しました。
司法省の方針と他の事件
報告された決定は、トッド・ブランシュ副長官が発行した2025年4月のメモに続くもので、デジタル資産業界に関与する事件において「起訴による規制」を終わらせるよう司法省の検察官に指示しました。Bloomberg Lawは、この指示が司法省の最新の決定の背景の一部を形成していると報じています。
3人の元BitClub幹部はすでにその運営における役割を認めています。シルビウ・バラチ、ジョセフ・エイベル、ゴードン・ベクステッドはそれぞれ、詐欺に関連して有罪を認めており、ゲッチェの事件の報告された却下は起訴の以前の方針からの顕著な逸脱となります。
BitClub事件が却下に向かっているように見える一方で、司法省は引き続き仮想通貨詐欺や金融犯罪に関する刑事事件を提起しています。2月には、連邦当局がGoliath Venturesの創設者兼CEOであるクリストファー・アレクサンダー・デルガドを328百万ドルのポンジスキームに関連する告発で逮捕したと司法省が発表しました。
検察官は、デルガドが一貫した月次リターンを約束する仮想通貨流動性プールを宣伝することで3億ドル以上を調達したと主張していますが、実際には約100万ドルのみが合法的な仮想通貨資産に投資されました。調査官はさらに、資金のほとんどが以前の投資家への返済や、贅沢な旅行、企業イベント、フロリダ中部の数百万ドルの住宅の資金に使用されたと主張しています。
別途、司法省は4月にカリフォルニア州在住のエヴァン・タゲマンが、ソーシャルエンジニアリング攻撃や強盗を通じて約2億6300万ドルの仮想通貨を盗んだ犯罪組織に参加したとして70か月の懲役刑を受けたと発表しました。同月、司法省は米国の被害者を対象とした投資詐欺に関連する700百万ドル以上の仮想通貨を凍結したと発表し、2月には東南アジア全域で運営されているとされる詐欺ネットワークに関連する約5億8000万ドルが押収されました。
仮想通貨セクターの外でも、連邦検察官は大規模な金融犯罪事件の追及を続けています。昨年12月、ニューヨーク南部地区の米国検事局は、映画製作者カール・エリック・リンシュをワイヤーフラウド、マネーロンダリング、関連する金融犯罪で有罪判決を下したと発表しました。検察官は、彼がNetflixから提供された資金を科学フィクションテレビシリーズの制作に使用するのではなく、別の目的に流用したと主張しています。
