台湾のBitShine暗号取引所に関する判決
台湾の士林地方裁判所は、BitShine暗号取引所の創設者であるShihに対し、1,500人以上の被害者に対してNT$12.7億（約3900万ドル）の損失をもたらした詐欺およびマネーロンダリングの運営を主導したとして、22年の懲役を言い渡しました。
「ShihはBitShineプラットフォームを通じて詐欺とマネーロンダリングを組織し、違法に仮想資産サービスを運営していたとして有罪判決を受けました。」
違法活動の詳細
裁判所の調査によれば、Shihは台湾の金融監督委員会（FSC）に以前登録されていたBitShineを利用し、合法的なビジネスに見せかけた違法活動を隠す犯罪組織を率いていました。検察は、このグループが詐欺シンジケートや台湾最大の組織犯罪グループの一つであるThento Unionに関連するメンバーと連携していたと述べています。
被害者の現金は、TetherのUSDTに変換された後、海外に送金されたとされています。調査官は、この運営が2024年1月から2025年4月の間にNT$23億（約7100万ドル）以上をマネーロンダリングしたと推定しています。
被害者と法的措置
検察は、CNAによると、1,539人の被害者を特定し、彼らが合計でNT$12.7億（約3900万ドル）以上の損失を被ったとしています。地元の新聞UDNは、Shihが詐欺の計画を知らないコンプライアンス担当者を採用し、取引所の顧客確認（KYC）手続きを開発させたと報じています。
検察は、仲介者が後に詐欺リングのメンバーにKYC確認質問への回答方法を指導し、被害者がプラットフォームを通じて暗号通貨を購入するためのオンボーディングを成功させる手助けをしたと述べています。
新しい法的枠組みと影響
2025年8月、当局はShihを含む14人の容疑者を起訴しました。検察は、裁判所が22年の懲役を言い渡す前に、首謀者に対して25年の懲役を求めていました。この判決は、台湾が仮想資産ビジネスのための新しい法的枠組みを承認した数週間後に下されました。
6月30日、台湾の立法院は仮想資産サービス法を可決し、国の以前のマネーロンダリング防止登録制度を暗号取引所、取引プラットフォーム、カストディアン、送金業者、貸付提供者、その他の仮想資産サービスプロバイダーを対象としたライセンス制度に置き換えました。
新法の下では、暗号ビジネスは運営する前にFSCの承認を得る必要があります。法律が施行される前にマネーロンダリング登録を完了した既存の企業は、規制の承認を申請するために12か月、ライセンスを取得するために最大21か月の猶予が与えられ、限られた場合には一度だけ3か月の延長が可能です。
この法律は、サイバーセキュリティ、顧客資産の分離、内部統制、財務報告、資産上場審査に関する規則も導入しています。ステーブルコイン発行者は、台湾の中央銀行とFSCの両方から承認を受ける必要があり、信託で保持される完全に裏付けられた準備金を維持し、定期的な監査と公表を行う必要があります。
この法律は、無許可の暗号運営や市場の乱用に対する刑事罰も定めており、違法な仮想資産サービスやステーブルコインの発行には最大7年の懲役とNT$1億の罰金が科される可能性があり、詐欺や市場操作の犯罪には3年から10年の懲役と最大NT$2億の罰金が科されることになります。
