FBIによるハマス関連の暗号通貨押収
FBIは、ハマスのために意図された560,000ドル以上の暗号通貨を、一連の裁判所の許可を得た操作を通じて押収しました。捜査官はオンラインインフラを掌握し、寄付を傍受し、数千人の潜在的な支持者に関する情報を収集しました。連邦捜査官は、ハマスが資金を調達し支持者を募集するために使用したとされるドメインやサーバーを押収しました。
司法省は9月1日にこの操作を発表し、グループの軍事部門であるアルカッサム旅団のために管理されているインフラに対する持続的な取り組みを説明しました。司法省は次のように述べています。「当省の取り組みの一環として、ハマスに向けられた560,000ドル以上の暗号通貨寄付が押収され、その資金調達および募集の通信プラットフォームとウェブサイトが妨害されました。」
裁判所の支援を受けたこの操作は、支持者を資金調達ウェブサイトに誘導し、暗号通貨アドレスの回転コレクションを流通させる暗号化されたグループチャットを標的にしました。捜査官は、複数の人間の情報源から得た情報を使用して、資金を特定、追跡し、2025年3月25日、6月25日、10月10日に行われた押収を通じて押収しました。3回の暗号通貨押収は合計で約560,000ドルに達しました。
押収の詳細と影響
最新の発表は、2025年3月に発表された最初の200,000ドルの暗号通貨押収についての詳細を拡大しました。この行動は、2024年10月以降に150万ドル以上を移動させたコレクションネットワークに関連する少なくとも17の暗号通貨アドレスを標的にしました。当局は、資金が取引所、店頭ブローカー、およびトルコや他の場所に住むパレスチナ人に登録された口座を通過したと述べています。
アルカッサム.psドメインと関連サーバーの管理により、捜査官は押収された資金調達ネットワークを通じて送信された暗号通貨を傍受することができました。公共のブロックチェーン資産は匿名ではなく擬似匿名であるため、捜査官はアドレス間の取引を追跡し、取引所、オンラインコミュニケーション、人間の情報源、押収されたインフラから得た識別情報とこれらの記録を組み合わせることができます。
国際的な措置と金融規制
アメリカの当局は、ハマスが従来の金融チャネルの外で資金を移動させるのを助けるとされるいくつかの暗号通貨ネットワークを追求してきました。2025年7月に発表された200万ドルの民事没収措置は、テザーおよびバイナンスの口座を通じて保有されている資産を標的にしました。検察官は、これらの口座をハマスに財政的に支援しているとされるガザに拠点を置くBuy Cash MoneyおよびMoney Transfer Companyに関連付けました。
最新の押収は、ハマスおよびパレスチナ・イスラム聖戦に資金を送金することを非難されている金融仲介者に対する国際的な措置に続くものです。財務省は、2024年1月にガザのハマス関連の取引所ネットワーク、その所有者、および関連者に制裁を課し、イギリスとオーストラリアも同時にハマスの幹部や仲介者に制裁を課しました。
財務省は、ハマスがその活動を資金調達するために暗号通貨を含むさまざまな金融移転メカニズムを使用しようとしていると述べました。金融規制当局は、銀行や暗号通貨ビジネスに対し、ハマスの資金調達に関連する可能性のある支払いパターンに注意を払うよう促しています。
金融機関への警告と国際的な協力
2023年10月に発行された金融犯罪取締ネットワークの警告は、資金調達キャンペーン、仮想通貨、マネーサービスビジネス、寄付を求める慈善団体に関連する赤旗指標を特定しました。金融機関には、グループに関連する可能性のある疑わしい取引を報告するよう求められました。他の政府は、取引所の協力を利用して同様の資金調達チャネルを中断しています。
2023年10月、イスラエル警察は、当局がハマスがソーシャルネットワークを通じて寄付を集めるために使用したと主張するバイナンスの暗号通貨口座を凍結しました。司法省は、FBIが今後の対テロ調査のために情報を収集する方法を説明しました。
「関連する情報源と手法を使用して、FBIはまた、暗号通貨や他の従来の手段を使用してテロ組織に寄付しようとしたり、寄付しようとしたりした数千人の個人に関する情報を取得しました。」
財務省は、約127億ドルの報告された金融活動を海外に中心を置くデジタル資産投資詐欺に関連付けました。
