米国の検察官による民事没収訴訟
米国の検察官は、イランの黒市場の石油販売に関連するとされる凍結されたUSDT6100万ドルを求める民事没収訴訟を提起しました。ニューヨーク南部地区の米国検事局によると、9月14日の行動は、検察官がイラン政府や軍事機関、特にイスラム革命防衛隊に利益をもたらすことを意図していたと主張する暗号資産を対象としています。
訴訟の詳細と背景
この訴訟は資産そのものに対する民事事件であり、司法省は裁判所が米国に有利な判決を下すまで、根本的な主張は証明されていないと述べています。裁判記録は発表に重要な詳細を追加しています。対象となったUSDTは、検察官が事件を提起する前にすでに凍結されていました。政府が訴状を提出した時点で、10のTRONアドレスは正確に61,192,367.59 USDTを保持していました。
速報によると、米国当局はイランの石油販売に関連する暗号資産でバイナンス上の6100万ドルを押収しようとしており、バイナンスのアカウントが制裁対象のイランの石油販売から15億ドル以上の資金を洗浄したと主張しています。
訴訟の進行と関連企業
確認された没収訴訟は、United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses、事件番号1:26-cv-08010として提起され、10のTRONアドレスを被告として名指ししています。訴状によると、2つのアドレスは2025年7月26日に凍結され、他の8つは2025年6月15日に凍結されました。残高はアドレスごとに100万USDTから1275万USDT以上までさまざまでした。
検察官は、Tetherが9月14日の訴状の時点で10のアドレスすべてを凍結しており、資金が通常のUSDT送金を通じて移動できない状態にあると述べました。9月14日に米国のマグレート判事オナ・T・ワンによって発行された押収令状は、FBIに資産を政府の管理下に持ち込むことを許可しています。
資金の流れと関連する取引
訴状は、Tetherが対象アドレスで保持されているトークンを焼却し、同等の価値のUSDTを発行し、それらのトークンを米国政府に移転することが期待されていると述べています。検察官は、置き換えられた資金はニューヨーク南部地区のFBI管理のハードウェアウォレットに保管されると述べています。
政府は、香港に法人を持つBlessed Trust LimitedとHexa Whale Trading Limitedが、イランの原油および石油販売からの収益を暗号資産に変換するのを助けるためにバイナンスのアカウントを使用したと主張しています。
バイナンスの反応と今後の展開
バイナンスは、新しいDOJの訴状が提出される数ヶ月前にBlessed TrustおよびHexa Whaleに関する主張に公然と異議を唱えていました。バイナンスは、米国上院の調査に対する3月6日の回答で、いくつかのメディアの主張を「明らかに虚偽で、信頼できる証拠に裏付けられておらず、名誉毀損である」と呼びました。
司法省の新しい民事訴訟は、2社がバイナンスの取引アカウントをネットワークの一部として使用したと主張していますが、訴状は10のウォレットに保持されているUSDTを対象としています。この手続きでバイナンスに対して犯罪を起訴するものではありません。
まとめ
没収事件は、デジタル資産のイランでの使用を標的にした米国のいくつかの行動に続いています。財務省は、イランのデジタル資産の流入の50%以上を処理していたと述べています。新しい訴状には、米国の銀行システムに関する詳細が含まれており、今後の展開が注目されます。
