スペイン当局の調査と暗号通貨詐欺
スペイン当局は、詐欺的な暗号通貨プラットフォーム「Arbistar」の調査を進める中で、崩壊後に行われた大規模なビットコインの移動を発見しました。このプラットフォームは数万人の投資家を欺いており、ガーディア・シビルの新たな調査結果によると、解散したこの会社に関連するデジタルウォレットは、崩壊後もビットコインの大規模な移転を行っていたことが明らかになりました。
詐欺の経緯
物語は2020年9月に始まりました。南部テネリフェに拠点を置く親会社「Arbicorp」は、突然投資家のアカウントを凍結し、「自動化された暗号通貨取引ボットの失敗」を理由に挙げました。このスキームは約28%の週次リターンを約束し、30のスペインの州やメキシコ、ベネズエラ、フランス、アンドラなどの国際的な管轄区域から数万人の被害者を引き寄せました。
スペイン当局は後に、Arbistarを最大32,000人の投資家に影響を与えるピラミッドスキームとして分類し、初期の損害は1億1100万ドルから2億2000万ドル以上と推定しました。
資金の流れと調査の進展
最新のガーディア・シビルの報告書では、デジタル資産が資金の流れを隠すために積極的に操作されていたことが詳細に記されています。
調査官は、2020年9月にプラットフォームが崩壊した直後に、約881ビットコインが外部のウォレットに移されたことを発見しました。資金の移動は数ヶ月後に劇的に増加し、2021年1月から3月の間に、主要な被告に関連するウォレットは合計で2万ビットコインを超える大規模な流入と流出を記録しました。
2021年3月31日のビットコインの価格に基づくと、当時の価値で11億ドル以上に相当し、現在の価値では約16億ドルです。2020年にスペインの検察官は、約10億ドル相当の投資家の資金が不明であると述べました。
法的措置と今後の展望
当局は、これらの取引が管理者の内輪の個人に流れ、正当な運営の前例がないことを指摘し、資産隠蔽の操作を強く示唆しています。進行中の財務追跡は、すでにプラットフォームの核心的なリーダーシップを崩壊させた刑事訴訟と平行して行われています。
創設者のサンティアゴ・フエンテス・ホーベルとパートナーのディエゴ・フェルナンデス・ノハロバは、重大な詐欺、文書偽造、犯罪組織への参加で起訴されました。初期の判決の後、アウディエンシア・ナシオナルの控訴裁判所は重い懲役刑を科し、それぞれ16年と11年に引き上げました。
進行中のマネーロンダリング調査で正式に名前が挙げられた複数の個人に対して、スペイン当局は解散したテネリフェ企業に関連する広範な暗号通貨ネットワークを完全に追跡する努力を続けています。スペインの主要なポンジ暗号スキームに対する調査は、今後国立裁判所が担当します。
