オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の警告
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、投資家がデジタル資産および先物取引プラットフォームであるYepbitから資金を引き出せないとの報告を受け、Yepbitに関連するいくつかのウェブサイトを閉鎖しました。ASICは、Yepbitを通じて保有している資金を取り戻せないという複数の報告を受けたと述べています。
Yepbitのサービスと規制当局の対応
Yepbitは、グローバルな取引プラットフォームとして自らを位置づけ、オーストラリアのユーザーにサービスを提供しています。規制当局は、消費者に対して同社との取引を避けるよう警告し、投資家警告リストに警告を追加しました。Yepbitは、ASICが資金を凍結しているため、投資家の資金が利用できないと伝えたとされていますが、ASICはその説明を否定し、Yepbitが投資家の資金を返還することを妨げる行動を取っていないと述べました。
「ASICは、その声明が虚偽であり、顧客からの出金および返金要求を逸らすために使用されていると指摘しました。」
オーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）の重要性
投資家が資金の引き出しに問題を報告する一方で、ASICはYepbitがオーストラリアで金融サービスを提供するためのオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）を保持していないことを確認しました。また、ASICによると、Yepbitはオーストラリア取引報告分析センターにおいて仮想資産サービスプロバイダーとして登録されていませんでした。
オーストラリアの現行の枠組みの下で、AUSTRACは、対象となる仮想資産サービスを提供する企業が国内で営業する前に登録することを要求しています。金融情報機関は、2023年6月30日にそのVASP登録を公開し、消費者がプロバイダーがオーストラリアで登録され、規制されているかどうかを確認できるようにしました。
ASICの警告と消費者へのアドバイス
ASICは、消費者に対して、規制された金融サービスを提供すると主張する投資ビジネスが必要なライセンスを保持しているかどうかを独自に確認するよう促しました。会社の登録やオーストラリア会社番号だけでは、ビジネスがAFSLを保持していることを意味しないと、規制当局は述べています。
「消費者は、ASICの専門登録を通じてライセンス情報を確認し、懸念が寄せられたビジネスについての投資家警告リストをチェックできます。」
Yepbitの出金遅延と規制当局の見解
Yepbitの出金遅延に関する報告された説明は、ASICの警告の中心的な部分となっています。なぜなら、プラットフォームが顧客からの資金要求に応じる際に、規制当局自体を引き合いに出したとされているからです。ASICによると、Yepbitは投資家に対し、規制要件や監査が完了するまで資金が凍結されていると伝えましたが、規制当局はそのような凍結は行われていないと述べています。
ASICの取り組みと投資詐欺の防止
ASICは、企業が規制当局や他の公式機関に関する主張を利用して出金問題の責任を転嫁しながら、投資家からの資金を求め続けることができると警告しました。このような戦術は、ASICがオーストラリアの消費者をターゲットにした他の詐欺的な投資操作で特定したパターンに合致しています。
2023年5月、crypto.newsは、ASICがWhatsAppや他のメッセージンググループを通じて宣伝された偽の暗号取引プラットフォームについて警告したと報じました。これらのプラットフォームは、ユーザーが出金を試みる前に、虚偽の取引や利益を表示し、追加料金を支払うよう求められました。
ASICのウェブサイト削除と投資家保護
Yepbitへの対応の一環として、ASICは、プラットフォームが運営しているとされるいくつかのウェブサイトを削除するために、ウェブサイトの中断機能を使用したと述べました。規制当局は、Yepbitに関する警告を投資家警告リストに追加し、有害なウェブサイトを削除するために他の政府機関と協力し続けていると述べました。
ウェブサイトの削除は、疑わしい投資詐欺に対するASICの繰り返しの手段の一つとなっています。2025年4月、以前の報道では、ASICが連携した投資および暗号関連の「豚の解体」スキームに関連していると疑われる95社を清算する連邦裁判所の命令を詳細に説明しました。
まとめ
ASICは、YepbitのAFSLの欠如を強調し、オーストラリアでの仮想資産ビジネスに対する規制の重要性を訴えています。消費者は、信頼できる情報源を通じて確認できない投資オファーや、顧客にライセンスを持つ専門家を避けるよう促すものは、極めて注意して扱うべきだと警告されています。
