韓国のBithumbに対する裁判所の決定
韓国のソウル行政裁判所は、Bithumbに対して6か月の業務停止からの一時的な猶予を与え、訴訟が進行する間、取引所が運営を続けることを許可しました。聯合ニュースによると、裁判所の第2行政部は、金融サービス委員会の下にあるマネーロンダリング防止機関である金融情報ユニットが課した制裁の執行を一時停止することを木曜日に承認しました。
業務停止の背景と影響
規制当局は、Bithumbがユーザーの適切な身元確認を必要とするAML義務を満たしていないとして、3月に業務停止通知を発行しました。この罰則は、新規顧客を対象に外部の暗号資産の入出金を制限するもので、実施されれば新規顧客の獲得活動が制限されることになります。
金融情報ユニットは、ユーザーの身元が適切に確認されていない約665万件のケースを特定した後、368億ウォン（約2500万ドル）の罰金も科しました。韓国ヘラルドによると、同じ措置の一環としてCEOのイ・ジェウォンにも懲戒処分が下されました。
裁判所の決定と今後の展望
裁判所の書類によると、Bithumbは業務停止とその執行の両方に異議を唱え、3月23日に訴訟と差し止め請求を提出しました。司法審査中に執行はすでに一時停止されており、最新の決定により最終判決が出るまで制限が保留され、日常業務には影響がない状態が続いています。
聯合ニュースが引用した会社の声明によると、業務停止は新規ユーザーの成長を鈍化させ、ビジネス活動に重くのしかかる可能性がある一方で、金融情報ユニットは収益への影響は限定的であると主張しています。
罰金と法的手続き
罰金の支払いは、規制当局が提供した20%の早期和解割引にもかかわらず、期限から4週間以上が経過しても保留されています。地元メディアの報道によると、Bithumbは「残りの法的手続きの中で、誠実に自社の立場を示す計画です」と述べています。
運営問題と監視の強化
規制当局の監視は、2月の支払いエラーを含む一連の運営問題を受けて強化されました。このエラーは内部管理の調査を引き起こしました。プロモーションキャンペーン中に、取引所は620,000ウォンではなく620,000BTCを誤って配布し、外部のウォレットに意図しないクレジットが届く結果となりました。
地元メディアの朝鮮ビズによると、Bithumbは約99.7%の資産を回収しましたが、残りの部分は一部のユーザーが資金を売却した後、会社の準備金を使用して対処されました。その後、資産を返還しなかった特定のユーザーに対して法的措置が開始され、民事訴訟に先立って保有資産を凍結するための仮差押え請求が提出されました。
今後の計画と調査
これに対して当局は、業界全体の監視を強化しました。金融サービス委員会は、緊急検査で自動決済システムの脆弱性が特定された後、大規模な取引のリアルタイム監視を強化するよう取引所に指示しました。規制上の課題に加えて、Bithumbは継続的な監視を理由に、計画していた新規株式公開のタイムラインを2028年に延期しました。また、金融監督院による調査は、支払いエラーに関連するリスク管理の実践を引き続き調査しています。
