南达科他州加密投资诈骗案
南达科他州苏福尔斯市的一名男子因涉嫌实施加密投资诈骗计划而面临数十年的监禁，该计划导致投资者损失数千万美元。根据南达科他州地区检察官办公室的消息，本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener）被控以电信欺诈、洗钱、银行欺诈和加重身份盗窃等罪名。
诈骗计划的实施
联邦检察官表示，维纳实施的诈骗计划导致约2000万美元的损失，他通过说服受害者向其公司投资资金和数字货币来实现这一目的。有关当局称，维纳利用虚假陈述和欺诈性信息来劝说受害者将资金投入他控制的公司。
“维纳通过金融机构和加密货币交易所转移资金，以掩盖资金的来源、控制者及去向。”
检察官指控维纳利用这些收益来掩盖其诈骗行为并支付个人开支。当投资者资金不足或投资者要求退款时，维纳会寻找新投资者，并利用新资金支付早期投资者的款项，继续挥霍个人开支。
涉及的公司和影响
他还利用多个实体实施这一诈骗和洗钱计划，包括Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management LLC和Runway Four10。有关当局表示，该计划影响了包括南达科他州和明尼苏达州在内的多个地区的数十名受害者。
欺诈金融机构的行为
检察官还指控维纳在苏福尔斯市欺诈了一家金融机构。2025年4月，维纳通过向银行提交伪造的文件、信息和信函获得了100万美元的信用额度。有关当局称，他还未经授权使用他人的个人身份信息来获得该信用额度。
面临的指控和后果
维纳目前面临29项罪名，可能面临数十年的监禁和超过100万美元的罚款。
