美国当局冻结加密货币以打击诈骗
美国当局已冻结超过10亿美元的加密货币，原因是海外诈骗网络在东南亚以外地区扩展。新的指控涉及一起在马达加斯加进行的约会诈骗，诈骗者诱使美国人将加密钱包连接到虚假的投资网站。
美国哥伦比亚特区的检察官珍妮娜·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）在10月27日表示，与诈骗和欺诈相关的超过10亿美元加密货币已被冻结。
司法部的诈骗中心打击小组扩大了其全球影响力，因为与中国有关的犯罪网络已扩展至非洲和欧洲。皮罗表示：“在过去一年中，打击小组一直在努力打击东南亚的诈骗窝点，冻结了约10亿美元的加密货币。”她补充道：“我的打击小组将继续扩展，追踪诈骗者到非洲、印度、欧洲，以及他们试图开展活动的任何地方。”
该打击小组于2025年11月成立，在其前三个月内报告了超过5.8亿美元的加密货币冻结、扣押和没收。其他行动包括扣押700个支持这些骗局的虚假投资网站和Telegram频道。9月针对Xinbi Guarantee的行动使累计冻结的加密货币达到了约9.38亿美元。
冻结措施限制了资产的使用或转移，待法律程序和潜在受害者赔偿。更广泛的打击行动中，私营部门的努力包括Meta报告删除了1730万个诈骗账户，OpenAI承诺合作，并进行计划中的消费者意识宣传活动。
马达加斯加的虚假投资计划
六名被告因涉嫌马达加斯加的虚假非同质化代币投资计划而被起诉。参与者假装成寻求关系的女性，利用虚假的投资网站说服美国人连接并资助他们的加密钱包，然后秘密抽走资金。
联邦调查局（FBI）调查人员识别出约74个与约800名美国受害者相关的钱包。被盗资金据称流入与中国相关的加密货币账户。该团伙与马来西亚和中国有联系，并于2025年初在马达加斯加开设了这些窝点。
检察官指控的该计划领导者崔国华（Chui Kok Wa）被控共谋实施电信欺诈。他的手机中包含与美国工作时间相符的夜班工作合同，以及与被盗资金相关的奖金。
美国和英国于9月3日签署了一项协议，提供对诈骗网络的平行调查和信息共享。合作伙伴包括负责在英格兰和威尔士起诉刑事案件的王室检控署，以及英国打击严重和有组织犯罪的主要机构国家犯罪局。
国际合作与后续行动
与此同时，郑兆（Zheng Zhao）于10月23日从荷兰被引渡到加利福尼亚州法院。该案件涉及174名被识别的美国受害者，涉及一起涉嫌柬埔寨投资计划，属于司法部的网络诈骗倡议。
8月，FBI在马达加斯加的部署支持当地警方打击13个窝点，查获超过3200台电子设备。美国官员描述了在调查结束之前对采访和嫌疑人引渡回中国的障碍。皮罗呼吁引渡这六名被告。
司法部描述了打击小组的范围：“打击小组针对加密货币投资欺诈、网络欺诈、人身贩卖和洗钱活动，这些活动已使美国受害者损失数十亿美元。”
当局还获得了一项重要证人逮捕令，寻求对15名员工进行采访，这些员工指控崔国华对他们进行贩卖和虐待。这种逮捕令授权在通过传票获取证人出庭不切实际时进行逮捕，以确保重要证词。司法部报告称，这些员工被认为仍被关押在马达加斯加。
联邦检察官正在寻求约47000美元的加密货币，声称这些资金是通过技术支持和政府冒充欺诈计划从五名受害者那里获取的。
