澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提起诉讼
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对维多利亚州的四名男子提起诉讼，其中包括一名前律师，指控他们涉及将大规模投资诈骗的收益转移至加密货币交易所的洗钱罪。ASIC在周四发布的声明中称，Dimitrios（James）Podaridis、Peter Delis、Bassilios（Bill）Floropoulos和Harry Tsalikidis在2021年1月至7月期间，协助转移从虚假债券和投资项目中获得的资金。
“ASIC指控这四人处理的受害者资金是犯罪收益，并对这些资金的来源表现出轻率的态度，”监管机构表示。
Podaridis和Floropoulos面临28项指控，涉及根据《联邦刑法》多个条款处理可起诉犯罪的收益。Delis面临8项指控，而Tsalikidis则被控12项罪名，包括帮助和教唆他人。
投资诈骗的严重性
尽管ASIC并未指控这四人直接运营诈骗，但表示该团体在处理受害者资金方面发挥了关键作用。这些资金据称从澳大利亚银行账户转移至离岸账户或转换为加密货币。
此案凸显了投资诈骗每年给普通澳大利亚人造成数亿澳元的损失。截至2025年，Scamwatch已收到超过90,000起诈骗报告，报告损失约为9800万澳元（约合1.47亿澳元），其中约一半涉及投资欺诈。
在2024年，澳大利亚人因诈骗损失近2.13亿澳元（约合3.19亿澳元），虚假投资计划始终是最具破坏性的诈骗类型。
诈骗手法与后续行动
这四名男子周四被指控的具体诈骗使用了虚假的比较网站和Facebook广告来诱骗受害者。投资者通过电话或电子邮件联系，并收到高质量的虚假招股说明书，这些材料与真实金融服务公司的材料极为相似。
这些虚假产品承诺在一至十年内提供4.5%至9.5%的固定回报。ASIC尚未披露在此案中涉嫌洗钱的具体金额或受害者人数，并未回应Decrypt的澄清请求。此案定于2025年10月30日进行初步听证。
此案是监管机构近期一系列执法行动的延续。其中，奥运街舞选手Rachel “Raygun” Gunn的兄弟Brendan Gunn于3月被控一项与加密货币诈骗相关的处理可疑犯罪收益的罪名。ASIC还对加密货币ATM运营商发出警告，指出上升的诈骗和洗钱风险，表明随着金融犯罪在数字平台上激增，监管机构正在进行更广泛的打击。
