洛杉矶拼车司机因COVID-19贷款欺诈被捕
一名洛杉矶的拼车司机因涉嫌欺诈性地获得超过200万美元的COVID-19疫情商业贷款，并将这些资金用于购买加密货币而被联邦逮捕。根据加利福尼亚中区美国检察官办公室的消息，34岁的Koreatown居民布鲁斯·崔（Bruce Choi）于周二在旧金山国际机场被捕，并因涉嫌电信欺诈和洗钱而被控。
虚假贷款申请与洗钱指控
联邦检察官指控崔提交了虚假的COVID-19商业救助贷款申请，这些贷款旨在帮助合法企业应对疫情带来的经济冲击。根据起诉书，崔自称是名为“Premier Republic”的公司的首席执行官和所有者，而检察官表示该公司是一个“虚构实体”，既没有商业运营，也没有雇佣任何人。
崔被指控代表Premier Republic提交了一份虚假的经济损失灾难贷款申请，获得了约200万美元的资金。检察官指控崔随后将该计划的收益转账至加密货币交易所Kraken的账户。作为调查的一部分，检察官查获了近40个比特币及其他加密货币。
潜在刑罚与政府打击欺诈的努力
如果崔被定罪，这些指控将面临重大潜在刑罚，每项电信欺诈罪的最高刑期为30年，而洗钱罪的最高刑期为10年。此案突显了联邦政府在起诉与疫情救助计划相关的欺诈行为方面的持续努力，这些计划在COVID-19封锁期间向企业分发了数十亿的紧急资金。
小企业管理局和其他机构与执法部门合作，识别在收到的数百万申请中可能存在的欺诈性索赔。全球各地的执法机构仍在继续起诉那些滥用COVID救助资金购买加密货币的案件。
2023年，一名TikTok网红因欺诈贷款人和美国政府120万美元的救助贷款而认罪，并通过加密货币洗钱了一部分收益。
去年，英国一名乡村玻璃安装公司的老板因获得超过13万美元的贷款并将约1万美元转移至“投资和加密投资”公司而被判处两年监禁。
