德克萨斯州监管机构采取行动
德克萨斯州监管机构针对一个涉嫌的加密货币投资和多层次营销（MLM）计划采取了行动。该计划承诺通过招募和交易代码帮助参与者实现百万富翁地位、获得被动收入和高额月回报。
监管机构的发现
监管机构在命令中提到了一些问题，包括提款费用、投资者锁定期以及关于低风险的人工智能辅助交易的虚假声明。德克萨斯州证券委员会于6月3日发布了针对BG Wealth Sharing LTD和DSJ Exchange PTY Ltd的紧急停止令。
“招募者声称，少量的初始存款可以产生‘终身月收入’，并在几个月内通过激进的招募奖金将参与者变成百万富翁。”
该命令针对一个旨在吸引德克萨斯州投资者的涉嫌加密货币投资和多层次营销（MLM）计划。监管机构将DSJ描述为一个与被动投资和人工智能交易声明相关的所谓加密货币交易所。
投资者的风险
监管机构报告称，BG Wealth通过Bonchat这一消息应用向投资者发送交易代码，并指示他们在DSJ的所谓加密货币交易所输入这些代码。这个过程使投资者对交易几乎没有控制权，同时让平台看起来很活跃。
该计划还奖励招募，允许参与者通过引入他人加入该计划来获得更多交易代码。监管机构提到，声称成功率为99.6%、保证本金保护、每月至少60%的回报以及在约40天内本金翻倍的承诺，使得该平台看起来系统化且低风险。
提款问题与额外费用
紧急停止令指出，寻求提款的投资者面临约20%账户价值的手续费。被告将这一费用视为反套利和反洗钱措施。德克萨斯州还报告称，BG Wealth后来要求每位投资者的账户价值再支付12%。该费用与税款和账户转移费用相关。
“在禁用标准账户提款后，运营商要求受害者在任何资金释放之前，额外支付12%的‘退出税’或‘合规费’。”
跨州反应与后果
德克萨斯州与华盛顿州和夏威夷州一起，对BG Wealth Sharing或相关实体采取了正式的州证券行动。犹他州和阿拉斯加州也对BG Wealth Sharing和DSJ Exchange发布了投资者警告，但这些警告并不是正式的停止令。
更广泛的反应显示，该操作已覆盖多个州的投资者。退出策略为投资者创造了另一个风险。在监管警告后，被告将欺诈指控归咎于DSJ，并引导投资者转向HQIEX，该服务在命令中被描述为替代交易所。
这一转变可能使受害者保持参与，同时增加不确定性。它还将注意力从提款、缺失的披露、资金保管、交易活动和混合问题上转移。
德克萨斯州的比特币投资
德克萨斯州已成为美国第一个通过公共资金获得比特币敞口的州，分配了1000万美元用于其新的投资计划。
