台湾法院对BitShine创始人施姓判刑
台湾法院近日对BitShine加密货币交易所的创始人施姓（Shih）判处22年监禁，因其被认定为一起诈骗和洗钱活动的主谋，导致超过1500名受害者损失超过新台币12.7亿元（约合3900万美元）。
法院裁定与调查结果
根据台湾半官方的中央通讯社（CNA）报道，士林地方法院裁定施姓非法经营虚拟资产服务，并通过BitShine平台策划诈骗和洗钱。法院的调查结果显示，施姓领导的犯罪组织利用BitShine这一曾在台湾金融监督管理委员会（FSC）注册的加密货币交易所，掩盖其非法活动，伪装成合法业务。
检方表示，该组织与诈骗集团及台湾最大有组织犯罪团伙之一的Thento Union有关联。
受害者的现金被转化为Tether的USDT后转移至海外。调查人员估计，该操作在2024年1月至2025年4月之间洗钱超过新台币23亿元（约合7100万美元）。检方确认了1539名受害者，他们共同损失超过新台币12.7亿元（约合3900万美元）。
合规人员的招募与KYC程序
当地媒体UDN报道，施姓招募了对该计划毫不知情的合规人员，以制定交易所的客户身份识别（KYC）程序。检方指出，后来的中介人员指导诈骗团伙成员如何回答KYC验证问题，以便受害者能够顺利完成注册并通过该平台购买加密货币。
法律框架的变化
2025年8月，检方对包括施姓在内的14名嫌疑人提起公诉。检方曾要求对该主犯判处25年监禁，但法院最终判处其22年监禁。此判决是在台湾批准新的虚拟资产业务法律框架几周后作出的。
6月30日，台湾立法院通过了《虚拟资产服务法》，取代了该国之前的反洗钱注册制度，建立了涵盖加密货币交易所、交易平台、保管机构、转账公司、贷款提供商及其他虚拟资产服务提供商的许可制度。
新法律的要求与处罚
根据新法律，加密货币企业在运营前必须获得FSC的批准。现有企业在法律生效前完成反洗钱注册的，将有12个月的时间申请监管批准，并有最长21个月的时间获得许可证，在有限情况下可申请一次性三个月的延长。
该立法还引入了关于网络安全、客户资产隔离、内部控制、财务报告和资产上市审查的规则。稳定币发行者必须获得台湾中央银行和FSC的批准，同时保持完全备付的信托储备，并进行定期审计和公开披露。
该法律还对无牌加密操作和市场滥用设定了刑事处罚。非法虚拟资产服务或稳定币发行可导致最高七年的监禁和高达新台币1亿元的罚款，而诈骗和市场操纵罪则可处以三至十年的监禁和高达新台币2亿元的罚款。
