巴西启动全国性行动打击跨国毒品贩运
巴西启动了一项全国性行动，针对一个被指控的跨国毒品贩运和洗钱网络。调查人员表示，该网络利用加密货币经纪人、空壳公司和奢侈资产来掩盖高达10亿雷亚尔（约合1亿美元）的非法收益。
根据巴西联邦警察的消息，周四，警方在四个州开展了“商品行动”，执行了13项预防逮捕令和44项搜查与扣押令，作为对一个涉嫌参与国际可卡因贩运和大规模洗钱的犯罪组织的调查的一部分。
此次行动是“救赎者二号”任务的一部分，并得到了圣保罗和米纳斯吉拉斯州打击有组织犯罪综合力量（FICCO）的支持。有关部门表示，在行动中逮捕了九人。巴西法院还下令查封资产，并冻结了高达10亿雷亚尔的财产，这些财产属于正在接受调查的个人和公司。
犯罪网络的国际物流链
除了逮捕和搜查，法官还批准了针对嫌疑人的其他预防措施。联邦警察调查人员指控该犯罪网络建立了一个国际物流链，连接南美、欧洲和亚洲，以通过海运将可卡因出口到欧洲目的地。调查人员表示，该组织自2021年起向多个欧洲国家运送了约6.5公吨的可卡因。
有关部门还表示，该网络与在巴西境内活跃的两个犯罪组织保持着运营联系。调查进一步指控该团伙依靠多种方法来隐藏其金融活动，以掩盖毒品运输所产生的收益。
加密货币的角色
除了空壳公司、奢侈品和房地产外，调查人员还发现使用加密货币经纪人是其掩饰所有权和转移非法资金的手段之一。巴西当局并未透露涉及的加密货币种类，也未说明是否有中心化交易所或场外加密货币经纪人知情参与了这些交易。
调查人员还描述了可卡因在出口前的隐藏方式。根据联邦警察的说法，贩毒者涉嫌将毒品藏在咖啡、混凝土和砂浆袋中，同时还使用化学改性来使海关检查时更难以发现。
国际反洗钱行动的扩展
嫌疑人预计将面临参与跨国犯罪组织、国际毒品贩运和洗钱等指控，以及在调查过程中发现的其他罪行。尽管当局将加密货币描述为涉嫌洗钱行动的一个部分，但该案件跟随了一系列近期调查，其中数字资产与用于转移犯罪收益的传统金融渠道并存。
就在本月初，巴基斯坦联邦调查局在其国家指挥与控制中心内设立了专门的加密货币调查单位，以调查数字资产在洗钱、恐怖融资和其他金融犯罪中的可疑使用。
该单位与巴基斯坦虚拟资产监管局分开运作，后者负责监督持牌加密业务，从而为监管和刑事执法创造了不同的角色。近期的执法活动在其他地方也有所扩大。
全球范围内的执法行动
今年7月，土耳其检察官对504人提出指控，涉及一个涉嫌非法赌博和洗钱网络，调查人员表示该网络通过空壳公司、珠宝商、支付提供商和加密货币交易在转移近400亿土耳其里拉的收益后，将部分收益转移到海外。
中国司法官员同样呼吁加强对虚拟货币洗钱的执法。在本月发表在《人民检察院日报》上的一篇文章中，检察官和法律研究人员提出了新的调查指南、广泛使用区块链分析、改进证据规则和标准化程序，以便在刑事案件中追回被查封的数字资产。
加密货币的监管前景
随着加密货币在金融犯罪调查中变得越来越普遍，多个政府也更新了反洗钱政策。今年6月，爱尔兰财政部在其最新的国家风险评估中将加密资产视为“非常显著”的洗钱和恐怖融资风险。政府表示，计划在2027年下半年之前引入行业标准，以规范与加密相关的资金来源，同时加强金融部门的反洗钱控制。
区块链分析公司也报告称，受监管企业的合规标准正在上升。Chainalysis在今年早些时候发布的一份报告中指出，进入加密市场的组织已采取越来越严格的监控设置，尽管通过中介钱包转移的非法资金的间接暴露仍然比直接转账更难以检测。
多个司法管辖区的当局反复强调，区块链交易通常是可追踪的，但调查人员越来越需要专业工具来追踪通过多个钱包、桥接、交易所和跨链网络转移的资金。
行动中的冲突与后续调查
在周四的行动中，联邦警察表示，一名嫌疑人在圣保罗州伊加拉塔市抵抗逮捕时被击毙。根据该机构的说法，该嫌疑人在执行逮捕令时向执法人员开火，警方回击，嫌疑人受伤后接受了急救，但最终因伤重不治。联邦警察补充说，事件中没有执法人员受伤。
调查仍在进行中，相关部门继续审查该团伙的毒品贩运路线、金融结构和跨境联系，同时追寻与涉嫌洗钱网络相关的更多证据。
