西班牙当局调查欺诈性加密货币平台
西班牙当局正在调查欺诈性加密货币平台Arbistar，发现其崩溃后仍有大量比特币被转移。根据《特内里费新闻》的报道，西班牙国民警卫队的新发现揭示了与已倒闭的Arbistar公司相关的数字钱包在崩溃后仍进行大规模比特币转账。
事件背景
这一事件始于2020年9月，当时位于特内里费南部的母公司Arbicorp突然冻结了投资者账户，理由是其自动化加密货币交易机器人出现了“故障”。该计划承诺每周约28%的回报，吸引了来自30个西班牙省以及包括墨西哥、委内瑞拉、法国和安道尔在内的国际投资者，受害者人数达数万。
庞氏骗局的揭露
西班牙当局后来将Arbistar定性为一个影响多达32,000名投资者的庞氏骗局，初步损失估计在1.11亿美元到超过2.2亿美元之间。然而，最新的国民警卫队报告详细说明了数字资产如何被积极操作以掩盖资金流向。
调查人员发现，在2020年9月平台崩溃的同时，约881个比特币被转移到外部钱包中。
几个月后，资金的转移显著增加。在2021年1月至3月期间，与主要被告相关的钱包记录了超过20,000个比特币的巨额流入和流出，按2021年3月31日比特币的价格计算，价值超过11亿美元，按今天的价格约为16亿美元。
法律后果
西班牙检察官在2020年表示，约有10亿美元的投资者资金失踪。有关当局指出，这些交易被转移给了管理层内部圈子中的个人，缺乏任何合法的运营前例，强烈指向资产隐匿操作。
正在进行的资金追踪与已经使平台核心领导层倒台的刑事诉讼并行。创始人圣地亚哥·富恩特斯·霍维尔和合伙人迭戈·费尔南德斯·诺哈罗瓦因严重欺诈、伪造文件和参与犯罪组织而面临起诉。在初步判决后，国家法院上诉法庭加重了刑罚，分别将其刑期提高至16年和11年。
持续的调查
随着多名个人在持续的洗钱调查中被正式指控，西班牙当局继续努力全面追踪与这家倒闭的特内里费企业相关的广泛加密货币网络。针对这一涉嫌重大西班牙庞氏加密骗局的调查现已由国家法院接管。
