韩国检方突袭加密货币交易所Bithumb
韩国检方对加密货币交易所Bithumb的总部进行了突袭，作为对高管滥用公司资金用于豪华住房的持续调查的一部分。根据10月29日当地媒体News1 Korea的报道，首尔南部地区检察院重大犯罪检察科第三科在检察官金勇杰的带领下，于周四上午开始对位于首尔江南区的Bithumb总部进行搜查。
调查背景与指控
调查涉及的指控是，Bithumb向4名前任和现任高管提供了116亿韩元的住房福利，其中部分资金被怀疑被挪用于个人用途。有关部门正在收集额外的文件和证据，以审查在早期调查中出现的问题。
此次搜查距检方于2025年3月首次突袭Bithumb办公室调查公司资金滥用已过去约19个月。指控最早出现在2025年3月，当时韩国金融监督服务局披露Bithumb向4名前任和现任高管提供了总价值116亿韩元的豪华住宅。
“金融监管机构发现涉及住房租赁资金使用的可疑不当行为，包括一些高管将公司提供的住宿资金用于私人用途。”
后续调查与法律变更
根据调查结果，监管机构将此事移交给首尔南部地区检察院进行进一步调查。检方随后于2025年3月20日突袭了Bithumb总部，调查公司资金是否被不当用于帮助前首席执行官购买公寓。正如crypto.news之前报道的那样，调查涉及前Bithumb首席执行官金大植，他后来担任了该交易所的顾问。
调查人员正在审查Bithumb是否为金提供了与首尔成寿洞地区一套公寓相关的30亿韩元租赁押金的说法。有关部门怀疑这些资金本应用于支持住宅住宿，但可能被用于购买该物业。
检察院改革与未来展望
早期调查由检方的虚拟资产犯罪联合调查组处理，调查了涉及公司资金使用的信任违约可能性。10月29日的行动显然旨在审查同一案件中未解答的问题，并收集必要的材料以确定检方应如何继续进行。
此次重新搜查是在本月初生效的韩国刑事司法系统变革后进行的。10月2日，韩国现有的检察院被废除，取而代之的是新的公共检察院和严重犯罪调查局。在修订后的系统下，检察官通常不再有权进行直接刑事调查，调查责任转移到新成立的机构。
“这些规定允许检察官在新系统生效后继续某些现有调查，最长可达90天。”
立法者的关注与监管挑战
News1报道，最新的Bithumb搜查可能是在过渡安排下进行的，以完成去年开始的调查。有关部门尚未披露此次搜查的全部范围，也未表明检方在审查剩余证据后可能采取的行动。
Bithumb对高管资金的处理最近引起了韩国立法者的关注，他们质疑加密货币交易所是否对其高层管理人员进行足够的监督。10月19日，民主党议员李康日对加密货币交易平台高管的资格审查和问责要求的不足表示担忧。
“李提到了Bithumb涉嫌滥用高管住房津贴的情况，以及与代币上市请求相关的其他指控。”
他还提到该交易所之前违反反洗钱要求的情况，作为内部控制问题的另一个例子。2026年3月，韩国金融监管机构对Bithumb处以368亿韩元的罚款，原因是发现约665万次违反客户身份验证、交易监控和其他合规义务的行为。
金融情报单位对新客户实施了为期六个月的部分业务暂停，限制某些外部加密货币转账。然而，首尔行政法院随后在5月暂停了对该处罚的执行，因为Bithumb对监管行动提出了挑战。
该交易所还面临与其管理层相关的其他调查。今年6月，韩国警方因涉嫌一名立法者利用政治影响力为其子在加密货币公司谋取就业机会而搜查了Bithumb的办公室。该调查涉及Bithumb和竞争对手Upbit的运营商Dunamu之间的优待招聘安排。
