Forsage加密投资平台案件概述
Forsage加密投资平台的联合创始人Olena Oblamska在美国联邦法院对一宗涉及3.4亿美元的庞氏骗局案件表示不认罪。她此前已从泰国被引渡至美国。根据俄勒冈州地区检察官办公室发布的通知，Oblamska于5月11日在波特兰的联邦法院出庭，面临一项共谋实施电信欺诈的指控。
引渡与逮捕
法庭记录显示，法官已命令她在定于7月14日举行的为期四天的陪审团审判前继续拘留。泰国当局在2月份对位于普吉岛查龙区的一处公寓进行突袭时逮捕了Oblamska。国际调查记者联盟（ICIJ）周日报道称，泰国警方在行动中查获了手机、计算机设备、文件、iPad和笔记本电脑。
案件背景与指控
尽管泰国当局当时并未公开确认嫌疑人的身份，但ICIJ表示，FBI和美国司法部在随后的几个月中拒绝确认她的拘留情况。早期的法庭文件将Oblamska描述为俄罗斯人，并暗示她可能藏身于印度尼西亚巴厘岛。随着她的引渡完成，她成为四名Forsage创始人中首位在美国法庭出庭的人。
“Forsage被指控作为全球庞氏和金字塔骗局进行运营。”
2023年2月，俄勒冈州的联邦大陪审团对Oblamska及其他三名创始人提出指控，称他们涉嫌将Forsage作为全球庞氏和金字塔骗局进行运营。检察官表示，该平台在宣传自己为一个基于以太坊、BNB智能链和Tron的去中心化投资项目后，从投资者那里收集了约3.4亿美元。
庞氏结构与用户损失
美国司法部提交的法庭文件称，Forsage通过智能合约向用户出售“名额”，这些合约会自动将新进资金转移给早期参与者，检察官将其描述为经典的庞氏结构。调查人员还指控创始人在项目的xGold智能合约中建立了后门，以将用户存款转移到他们控制的钱包中。
起诉书中引用的区块链分析显示，Forsage以太坊项目中超过80%的参与者获得的ETH少于他们存入的金额，而超过一半的参与者在该计划崩溃前根本没有获得任何回报。
SEC的平行案件与后续调查
与此同时，美国证券交易委员会（SEC）在2022年8月对与Forsage相关的11名个人提起了平行的民事案件。SEC的投诉针对四名创始人以及几名被称为“加密十字军”的美国推广者，寻求民事罚款和没收。
2023年宣布刑事起诉时，美国检察官Natalie Wight表示，调查涉及数月的工作，追踪投资者资金在区块链网络中的流动，并与多个执法机构协调。三名共同被告仍在美国以外。
潜在后果与继续调查
如果被定罪，Oblamska可能面临长达20年的联邦监禁，以及三年的监督释放和25万美元的罚款。FBI波特兰办事处、美国特勤局以及纽约和曼谷的国土安全调查办公室正在继续调查此案，同时美国司法部已要求Forsage投资者联系当局，作为潜在受害者。
