国际联合执法行动打击网络诈骗
根据新华社的报道，中国、美国和阿联酋的警方在迪拜开展了首次国际联合执法行动，针对电信和网络诈骗进行打击。中国公安部表示，此次行动摧毁了九个诈骗窝点，并导致276人被捕。
诈骗手法与受害者损失
调查人员指出，这些诈骗团伙利用社交媒体与受害者建立虚假的浪漫关系，随后将他们引导至“所谓的高回报加密货币项目”。报告显示，受害者在向这些项目汇款后遭受了经济损失。
新华社称，中国当局将此次行动视为打击网络诈骗的跨国合作的一部分。
美国执法行动与指控
Crypto.news早前报道，联邦调查局（FBI）主导的执法行动破获了九个加密货币诈骗中心，并导致276人被捕。迪拜警方拘留了275人，而泰国当局则逮捕了一名与此次更大范围执法行动相关的嫌疑人。
报告指出，加利福尼亚南区的美国检察官对几名嫌疑人提出了电信欺诈和洗钱的指控。调查人员还将这些活动与Ko Thet公司、Sanduo集团和Giant公司联系在一起，这些公司被当局描述为运营诈骗中心的实体。
受害者的信任与资金转移
美国司法部表示，被告通过建立信任和感情来针对美国及其他国家的受害者。随后，他们推广加密投资，并帮助受害者将资金转移到虚假的平台上。司法部指出，受害者一旦将资金发送到这些虚假平台，就失去了对其加密资产的控制。
检察官表示，这些资金随后通过其他加密账户转移，包括由诈骗者控制的账户。该机构表示，调查人员已经发现与这些案件相关的损失达数百万美元。
更大范围的打击行动
此外，此次打击行动是针对有组织的加密投资诈骗的更大努力的一部分。司法部表示，FBI圣地亚哥分局在2025年启动了调查，识别出与加密诈骗相关的公司和管理诈骗窝点的人员。
FBI圣地亚哥分局还表示，Level Up行动已通知近9,000名加密投资诈骗的受害者，并在2026年4月前挽救了约5.62亿美元的损失。这些新逮捕显示，执法机构现在不仅针对用于转移资金的钱包，还针对诈骗中心的运营者、招募者和管理者。
