泰国打击非法加密货币挖矿
泰国最高调查机构正在加大对非法加密货币挖矿的打击力度，称其同时也是与中国犯罪集团相关的洗钱工具。特别调查局（DSI）在周五表示，已扩大对一个网络的调查，该网络涉及“灰色”中国资本，指的是通过看似合法的渠道转移的非法资金，这与非法挖矿和跨国洗钱有关，年金融流动超过100亿泰铢（约合3亿美元），根据DSI的新闻稿。
案件背景与调查进展
此案源于2025年的突袭，DSI的技术与网络犯罪局拆除了三个被指控盗电以运行挖矿设备的挖矿网络。有关部门查获了6390台机器，估计对国有省电力局造成的损失超过9.53亿泰铢，约合2900万美元，这是近年来最大的一起公用事业盗窃案之一。
调查人员表示，这些挖矿操作成为了洗钱电话诈骗和在线赌博收益的中心，招募缅甸国籍人员每天从泰国银行提取3000万至5000万泰铢，约合92万美元至150万美元的现金。
逮捕与指控
DSI已对包括四名中国金融家和四名缅甸国籍人员在内的八名嫌疑人发出逮捕令，并正在寻求另外七名嫌疑人，同时传唤五名其他人以面对指控。DSI提到的一名关键人物王毅成，是美国执法部门标记的一起重大数字资产诈骗案的嫌疑人。美国特勤局已查获与他相关的超过1780万美元（约合6.2亿泰铢）的加密货币，涉及超过20亿泰铢的损失。
国际关注与后续行动
王毅成是一名驻曼谷的商人，早已引起美国的关注：特勤局此前追踪到一名美国诈骗受害者的资金流向他名下的加密账户，相关当局将其与“猪肉屠宰”操作联系在一起。此次调查还牵涉到泰国官员。DSI已将涉及七名电力局官员、一名执法人员和13名投资者或涉嫌同谋的案件移交给国家反腐败委员会，指控他们帮助挖矿者盗取电力并逃避侦查。
东南亚的更广泛打击行动
此次扩展调查建立在去年12月开始的一系列突袭之上，当时DSI从与在缅甸运营的中国诈骗网络相关的地点查获了3642台价值860万美元的挖矿设备。这场打击行动反映了东南亚对与加密货币相关的电力盗窃的更广泛打击。马来西亚的国有电力公司报告称，在五年内盗窃了大约11亿美元的电力，联合国毒品和犯罪办公室警告称，跨国犯罪团伙越来越多地利用非法加密货币挖矿来洗钱数十亿资金。
