塞巴斯蒂安·马尔塞特的背景
塞巴斯蒂安·恩里克·马尔塞特·卡布雷拉（Sebastián Enrique Marset Cabrera），一名35岁的乌拉圭国籍人士，目前在弗吉尼亚州亚历山大市监狱中，因洗钱、高海域可卡因走私和毒品恐怖主义等联邦指控而辩护。他被指控为乌拉圭首要贩毒集团（Primer Cartel Uruguayo）的领导者。美国检方表示，在他被捕后查获的设备上发现了约400万美元的加密货币，这一数字使得“加密货币大亨”的标签与他的名字紧密相连。然而，报道中提到的证据表明，加密货币只是毒品收益的一个可能渠道，并不能证明马尔塞特建立了一个以加密货币为基础的犯罪企业。
指控的核心内容
谁是塞巴斯蒂安·马尔塞特？美国案件指控他做了什么？
《洛杉矶时报》报道，马尔塞特被指控将10吨或更多的可卡因从南美洲运往欧洲，现有记录中几乎没有迹象表明任何产品进入了美国。
这一空白正是他辩护的核心：他的律师在法庭文件中辩称，他并未被指控向美国发送任何一克可卡因，起诉他在弗吉尼亚州的行为超出了联邦管辖权的正常范围。
政府所声称的与弗吉尼亚州的财务联系在这一规模的案件中显得异常薄弱。检方指出，2021年2月18日，从葡萄牙的一家银行向中国的一家银行转账的31800美元的电汇经过了该州的一台美国银行计算机服务器。马尔塞特的律师反驳称，他并未对该转账采取任何个人行动，证据表明该转账实际上是经过宾夕法尼亚州的，称弗吉尼亚州的联系既偶然又不可预见。
加密证据的分析
加密证据似乎显示了什么和没有显示什么
《洛杉矶时报》引用的法庭记录将约400万美元的加密货币与马尔塞特被捕时查获的设备联系在一起。
这在洗钱案件中是一个重要数字，为检方提供了数字纸质记录，而这种记录通常是大额现金所无法提供的。但报道将加密货币持有视为更广泛金融图景中的一个可能收益渠道，其中还包括通过传统银行系统的电汇。
现有的主要报道中没有任何内容表明马尔塞特经营过交易所、发行过代币、开展过投资计划，或将数字资产作为其涉嫌网络的组织基础。这一区别对于案件的诉讼至关重要：基于设备关联钱包的加密洗钱指控与基于被告经营加密基础设施作为核心业务的指控在证据性质上是根本不同的。
马尔塞特的辩护与指控
指控并不是加密犯罪商业模式
马尔塞特完全否认这些指控。
在他自2026年3月被捕以来首次接受《洛杉矶时报》采访时，他质疑为何自己被拘留，并拒绝了美国对他的指控，告诉该报他不欠美国任何东西，并且从未对该国产生过兴趣。
检方还指控，除了财务指控外，马尔塞特还下令对自己组织成员实施暴力，并指挥一名在蜜月期间被枪杀的巴拉圭检察官的暗杀，马尔塞特对此予以否认。这些指控，以及他与巴西的首要指挥部（Primeiro Comando da Capital）和哥伦比亚的海湾家族（Clan del Golfo）之间的合作关系，仍然是正在进行的起诉中的争议性主张，而非裁定的结果。
所有这些并没有改变关于加密指控的更狭义的观点：与被查获设备相关的400万美元持有支持了一个指控，即加密货币携带了一部分涉嫌毒品收益。根据目前报道的证据，并不支持将马尔塞特重新定义为一个建立或经营以加密货币为中心的犯罪企业的人。
