韩国金融情报单位的最新行动
韩国金融情报单位（FIU）已请求对两家未注册的加密货币企业实施国内访问限制，并将三名运营商移交调查，因其涉嫌违反该国金融法律。根据10月30日《联合通讯社》的报道，FIU隶属于金融服务委员会，已向国家通信审查机构请求封锁TetherMax和SuperTrust的访问，包括其在线服务。
未注册企业的识别与调查
此请求是基于数字资产交易所联盟（DAXA）的转介，该联盟已将TetherMax、SuperTrust和Aegis Ventures识别为涉嫌未注册的虚拟资产服务提供商。由于Aegis Ventures没有单独的网站或移动应用，因此未被纳入访问封锁请求。然而，这三家公司均因涉嫌未注册运营而被移交给调查机构。
至此，FIU向调查机构报告的未注册加密货币企业总数已达到47家。
法律要求与潜在后果
根据韩国《特定金融信息法》，向本地客户提供加密货币服务的企业必须在运营前向FIU注册。该要求适用于国内公司和为韩国居民提供服务的外国平台，即使其业务在国外开展。被发现进行未注册虚拟资产活动的运营商可能面临最高五年的监禁或高达5000万韩元的罚款。
通信审查机构的角色
此次行动仍然是对访问限制的请求，通信审查机构负责决定是否实施提议的封锁。韩国当局已对多家外国加密货币交易所采取类似措施，这些交易所在未完成注册流程的情况下继续向本地客户提供服务。
近期的访问限制措施
就在本月初，FIU对27个加密网站实施了访问限制，包括KuCoin、MEXC和BingX等运营的网站，此前在10月6日和7日进行了监管审查。当时，当局已向调查机构报告了44家未注册的加密货币运营商。现在，新增的三家企业将这一数字提升至47家。
费用与风险的担忧
FIU还对未注册加密货币企业收取的费用及使用未受监管平台的风险表示担忧。DAXA与注册虚拟资产服务提供商于6月进行的联合检查发现，所检查的企业收取的平均交易费用在1.5%至10%之间。相比之下，五大韩国加密货币交易所提供韩元交易对的平均费用约为0.16%。
在费用范围的上限，检查中发现的费用约为国内交易所平均费用的62倍。
洗钱风险与客户警告
FIU警告称，未注册的加密货币运营商可能被利用进行洗钱，因为它们在注册企业适用的监管监督之外运营。正如crypto.news之前报道的，监管机构在6月已识别出约40家涉嫌未注册的运营商，并警告客户潜在的欺诈、黑客攻击和个人数据风险。
对未注册企业的持续监管
过去一年，韩国已采取多项措施限制未向FIU注册的加密货币企业的访问。7月，OKX在韩国的Google Play商店恢复上架，经过四天的暂停，而Bybit的应用程序仍无法供本地用户使用。这些限制措施是因为Google要求在韩国分发的加密货币交易所和钱包应用程序必须遵守当地虚拟资产服务提供商注册规则。
立法提案与未来计划
与此同时，韩国立法者在8月提出了一项提案，赋予FIU对涉嫌未注册加密货币企业的直接调查权。该提案将允许该机构检查涉嫌违规行为并请求刑事调查，而不是主要依赖于向警方的转介。
对于最新的执法行动，FIU表示计划请求对新识别的运营商和试图继续为韩国客户服务的企业使用的替代网站进行更快的审查。该机构打算扩大公众对注册虚拟资产服务提供商和报告给调查机构的未注册企业名单的访问。
