アメリカ合衆国司法省によるOwe Martin Andresenの起訴
アメリカ合衆国司法省は、2019年に閉鎖されたダークネット市場Dream Marketに関連するマネーロンダリング計画で、ドイツ国籍のOwe Martin Andresenを起訴しました。検察は、Andresenがサイトの主要な管理者であると疑われていると述べています。
逮捕と資金移動の詳細
司法省はAndresenが先週ドイツで並行して起訴された罪で逮捕されたと報告しています。アメリカの検察は、彼が休眠状態のDream Market管理者ウォレットを使用して資金を移動し、その後、収益の一部を金の延べ棒に変換したと述べています。
Dream Marketの概要
Dream Marketは2013年に立ち上げられ、閉鎖されるまでに最大のダークネット市場の一つとなりました。検察によると、サイトは同時に約100,000件のリスティングを持ち、Torと暗号通貨を使用して購入者、販売者、支払いを隠していました。
再開された活動と資金移動
閉鎖後、司法省はDream Marketの暗号インフラがほとんど手つかずのままであると述べています。検察は、2022年末に活動が再開され、古いDream Marketウォレットから新たに統合されたウォレットに資金が移動したと報告しています。彼らは、これらの移転は「元のプライベートキーにアクセスできる誰かによってのみ開始された可能性がある」と述べています。
金の延べ棒の購入と捜索結果
さらに、検察はAndresenが2023年8月にアトランタに拠点を置く暗号サービスプロバイダーを利用して、国際企業から金の延べ棒を購入したと述べています。金の延べ棒は、彼のドイツの自宅住所に発送されたとされています。司法省は、Andresenが2023年8月から2025年4月の間に200万ドル以上を洗浄したと主張しています。
5月7日の捜索中に、当局は約170万ドル相当の金の延べ棒、23,000ドル以上の現金、そして約120万ドルのDream Marketの収益とされる銀行口座や暗号ウォレットに関連する情報を発見しました。
起訴内容と今後の展望
連邦大陪審は、Andresenに対して国際的な隠蔽マネーロンダリングの6件と隠蔽マネーロンダリングの6件を起訴しました。各アメリカの起訴は最大20年の懲役を伴います。司法省は、Andresenは有罪が証明されるまで無罪と推定されると述べています。
暗号に関連するマネーロンダリングの取り締まり
この事件は、暗号に関連するマネーロンダリングに対する広範な取り締まりの一環です。Crypto.newsは、司法省がダークネットの暗号ミキサーHelixに関連する4億ドル以上の資産の押収を最終決定したと報じています。別の報道では、カリフォルニアの男性が2億6300万ドルの暗号盗難グループに関連する資金を洗浄したとして70ヶ月の懲役を受けたと伝えられています。
