アメリカ合衆国司法省のビットコイン押収事件
アメリカ合衆国司法省（DOJ）の記録的なビットコイン押収事件が、暗号詐欺、密売、組織犯罪に関連する世界的な詐欺団体への注目を再燃させています。DOJは、約150億ドル相当の127,271 BTCを押収しました。この事件は2025年10月14日に発表され、検察官がカンボジア国籍の陳志（Chen Zhi）に対する刑事告発と関連する民事押収請求を明らかにした際に初めて知られました。
陳志の背景と起訴内容
司法省によると、陳はビンセント（Vincent）としても知られ、カンボジアに拠点を置くコングロマリットであるプリンスホールディンググループの創設者であり会長です。検察官は、彼をブルックリンでワイヤーフラウド共謀およびマネーロンダリング共謀で起訴しました。DOJは、当時約150億ドル相当の127,271 BTCをアメリカの管理下で押収するための民事請求も行いました。DOJは「この請求は、司法省の歴史の中で最大の押収行動です。」と述べています。
組織犯罪と詐欺団体への対策
民主カレン慈善軍（DKBA）は、組織犯罪に関連する疑いのある武装民兵です。アメリカの当局は、過去の大規模な詐欺活動に対してこのグループに制裁を課し、国際的な犯罪活動に関連付けています。
FBIは、オペレーション・ハオチェンがDKBAが支配するミャンマーのキョークハットにあるタイ・チャン詐欺団体を標的にしたと述べました。この調査は、アメリカの被害者を狙った団体に関連する詐欺センターの運営者や金融ネットワークに焦点を当てました。FBIは、タイ・チャンおよび関連する詐欺団体に関連する約3000万ドルを押収したと報告しています。
FBIの包括的なキャンペーン
オペレーション・ブラックアウトは、アジア、アフリカ、中東全体の詐欺団体に対するFBIの包括的なキャンペーンとして機能しました。FBIによると、この取り組みは、暗号詐欺、人身売買、マネーロンダリング、アメリカ人を標的にした組織犯罪ネットワークを標的にした調査を組み合わせたものです。このオペレーションは、カンボジア、ミャンマー、タイ、アラブ首長国連邦（UAE）における団体に対する行動を含む複数の調査を結集しました。
法執行機関と技術提供者の協力
この事件は、暗号を利用した詐欺ネットワークのますますグローバルな性質を浮き彫りにしています。調査はまた、法執行機関と技術提供者との間の協力の高まりを示しました。FBIは、スターリンクと協力し、ミャンマーでの詐欺活動を支援しているとされる端末を特定するのに役立つ地理情報を提供しました。スターリンクは、その取り組みを通じて7000以上の端末を停止しました。
被害者保護イニシアチブと成果
FBIはまた、暗号投資詐欺の被害者を特定し通知するために設立されたFBIとアメリカ合衆国シークレットサービスによる被害者保護イニシアチブであるオペレーション・レベルアップを引用しました。このプログラムは、8935人の潜在的な詐欺被害者に通知し、推定5億6270万ドルの損失を防ぎました。FBI長官のカシュ・パテルは「私たちは、約2000人の人身売買された労働者を解放し、80億ドル以上の詐欺センターを閉鎖し、約300人を逮捕しました。」と述べています。
DOJの広範な取り組み
この押収事件は、東南アジア全体で活動する詐欺団体ネットワークを撲滅するためのDOJの広範な取り組みを反映しています。4月に発表された別の行動では、DOJの詐欺センター特捜班が2人の中国国籍者を起訴し、詐欺センターに労働者を引き寄せるために使用されたTelegramの募集チャンネルを押収し、503の詐欺的な投資ウェブサイトを管理下に置きました。このイニシアチブは、調査、起訴、資産の制約、被害者保護の取り組みを調整し、詐欺センターのマネーロンダリングに関連するとされる700億ドル以上の暗号通貨を制約しました。
過去24時間で、アメリカ政府の管理下にある新たに押収されたビットコインに注目が集まっています。
