EUのAML監視機関の警告
EUのAML監視機関は、MiCAの移行期間の終了が暗号企業に対するコンプライアンス圧力のリスクを高めていると警告しています。顧客がブロック全体のライセンスを持つプロバイダーに移行する中で、暗号企業は顧客の引き出し要求の急増に直面する可能性があります。
AMLAの見解
マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策局（AMLA）の議長であるブルナ・ゼゴは、欧州連合市場から撤退する暗号企業は、サービス終了前に資産を移転するユーザーの増加に備える必要があると述べました。ライセンスを持つ仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）は、コンプライアンス基準を弱めることなく、大量の新規ユーザーを受け入れるのに苦労するかもしれません。
ゼゴは、水曜日に欧州議会の経済・通貨問題委員会のブリーフィングで発言し、業務を縮小する企業は顧客の活動が増加することに備えるべきだと述べました。
移行期間の終了とその影響
この警告は、欧州連合の18か月間の暗号資産に関する市場（MiCA）移行期間が7月1日に終了し、暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）がブロック内で顧客にサービスを提供し続けるために認可を取得する必要があることを受けて発せられました。以前、欧州証券市場庁（ESMA）は、期限後に未認可のまま残った企業に対し、EUでの業務を縮小するための即時の措置を講じるよう指示し、顧客はライセンスを持つプロバイダーに移行することになりました。
7月1日の期限前に、AMLAは移行期間の終了に関連するマネーロンダリングリスクを概説したアドバイザリーノートを発行しました。権限によれば、このガイダンスは、EUビジネスを閉鎖する企業と新しい顧客を受け入れるライセンスプロバイダーの両方に対する期待を示しており、移行中にマネーロンダリング対策が効果的に機能することを目的としています。
今後の監視計画
議会のブリーフィング中、ゼゴは、AMLAが年末までに暗号セクター全体のマネーロンダリングリスクと、国家当局が使用する監視慣行を調査する報告書を発表する計画であると述べました。彼女は、権限が暗号資産サービスプロバイダーの監視を強化するためにブロックチェーン分析能力を拡大していると付け加えました。
ゼゴによれば、この報告書は、規制当局が加盟国間でCASPsをどのように監視しているかを比較し、AMLAと国家当局の間で調整されたフォローアップ作業が必要となる可能性のある違いを特定することになります。
ESMAの監視行動
最新のコメントは、ヨーロッパのライセンス後の監視努力に基づいています。7月11日、ESMAは、MiCA認可を受けた暗号カストディアンのサンプルを対象とした共通監視行動を開始し、プライベートキー管理、取引管理、インシデント対応、第三者技術プロバイダーへの依存などの分野における運用のレジリエンスを調査しました。
ESMAは、このレビューが認可された企業がMiCAライセンスに依存するだけでなく、実際に効果的な運用保護を維持できるかどうかをテストすることを目的としていると述べており、移行期間が終了した後の最初の調整された監視演習の一つとなっています。
