Forsage暗号投資プラットフォームの共同創設者の無罪主張
Forsage暗号投資プラットフォームの共同創設者が、タイから米国に引き渡された後、3億4000万ドルのポンジスキームに関連する事件で米国連邦裁判所で無罪を主張しました。オレゴン州の米国検事局が発表した通知によると、ウクライナ国籍のオレナ・オブラムスカ（オンラインでは「ローラ・フェラーリ」として知られる）は、5月11日にポートランドの連邦裁判所に出廷し、ワイヤーフラウドの共謀に関する1件の起訴に対して無罪を主張しました。
逮捕と拘留
裁判所の記録によると、裁判官は彼女を7月14日に予定されている4日間の陪審裁判まで拘留するよう命じました。タイの当局は、国際調査ジャーナリストコンソーシアム（ICIJ）が日曜日に報じたところによると、2月にプーケットのチャロン地区のコンドミニアムでの捜索中にオブラムスカを逮捕しました。タイの警察は、捜査中に電話、コンピュータ機器、文書、iPad、ノートパソコンを押収しました。
Forsageの運営と起訴内容
以前の裁判所の書類では、オブラムスカはロシア人と記載され、インドネシアのバリに隠れている可能性があると示唆されていました。彼女の米国への移送が完了したことで、彼女はこの事件で起訴された4人のForsage創設者の中で初めて米国の法廷に出廷したことになります。2023年2月、オレゴン州の連邦大陪審は、オブラムスカをウラジミール・オホトニコフ、ミハイル・セルゲエフ、セルゲイ・マスラコフと共に起訴し、Forsageをグローバルなポンジおよびピラミッドスキームとして運営していたとされています。
検察は、このプラットフォームがEthereum、BNB Smart Chain、Tron上で運営される分散型投資プロジェクトとして自らを宣伝し、投資家から約3億4000万ドルを集めたと述べています。
ポンジスキームの構造と影響
司法省が提出した裁判所の文書によると、Forsageはユーザーに「スロット」を販売し、スマートコントラクトを通じて新たに入ってきた資金を以前の参加者に自動的にルーティングしており、検察はこれを典型的なポンジ構造と説明しています。調査官はまた、創設者たちがプロジェクトのxGoldスマートコントラクトにバックドアを構築し、ユーザーの預金を彼らの管理下にあるウォレットに転送するようにしていたと非難しました。
起訴状に引用されたブロックチェーン分析によると、ForsageのEthereumプログラムの参加者の80%以上が預けたETHよりも少ないETHを受け取っており、半数以上がスキームが崩壊する前に全く支払いを受けていないと報告されています。
今後の展開と影響
連邦検察官はまた、Forsageの公の主張に対して、プラットフォームを通じて数十人のユーザーがミリオネアになったという主張を否定しました。起訴状によると、被告自身が管理するアカウントは、1百万ドル以上の暗号通貨を受け取ったのは1件だけでした。同時に、証券取引委員会（SEC）は、2022年8月にForsageに関連する11人の個人に対して並行して民事訴訟を追求しました。
2023年に刑事起訴が発表された際、米国検事ナタリー・ワイトは、調査には投資家の資金の動きをブロックチェーンネットワーク上で追跡し、複数の法執行機関と調整するための数ヶ月の作業が含まれていたと述べました。3人の共犯者は米国の拘留外に残っています。
検察はウラジミール・オホトニコフをForsageの運営責任者として特定し、スキームが調査を受けた後にドバイに逃亡したと述べています。ICIJは、トビリシの裁判所が2024年にオホトニコフに対してForsageの収益に関連する110万ドルのマネーロンダリングについて不在のまま10年の懲役を言い渡したと報じました。
もし有罪判決を受けた場合、オブラムスカは連邦刑務所で最大20年の懲役、3年間の保護観察、25万ドルの罰金に直面する可能性があります。FBIポートランド支局、米国シークレットサービス、ニューヨークおよびバンコクの国土安全保障調査局はこの事件の調査を続けており、司法省は資金を失ったForsageの投資家に対して、潜在的な被害者として当局に連絡するよう求めています。
