Tindakan Bursa Cryptocurrency OKX Terhadap Huione Group
Bursa cryptocurrency OKX menjadi salah satu yang pertama mengambil tindakan terhadap dana yang terkait dengan Huione Group, setelah entitas tersebut ditetapkan sebagai masalah pencucian uang utama oleh otoritas AS. Tindakan ini secara efektif memutuskan hubungan Huione Group dengan sistem keuangan Amerika.
“Huione Group telah menyebabkan kerusakan signifikan pada sektor cryptocurrency. Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan platform perdagangan yang aman dan dapat diandalkan bagi klien kami, dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada produk dan layanan kami oleh pelanggan dan otoritas regulasi,” ungkap OKX dalam sebuah pos di akun X berbahasa Mandarin mereka pada 15 Oktober.
Investigasi dan Pembekuan Dana
Selanjutnya, bursa tersebut mencatat bahwa semua setoran dan penarikan cryptocurrency yang ditemukan memiliki hubungan dengan Huione Group akan dikenakan “investigasi kepatuhan.” Berdasarkan hasil investigasi tersebut, OKX berhak untuk membekukan dana atau bahkan menghentikan layanan akun yang terkait. Huione Group adalah konglomerat yang berbasis di Kamboja dan telah dituduh berfungsi sebagai pusat keuangan utama untuk operasi penipuan di seluruh dunia.
Sanksi dari FinCEN
Langkah OKX ini diambil sebagai respons terhadap sanksi yang dijatuhkan pada entitas terkait Huione Group. Pada 14 Oktober, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) menetapkan konglomerat Kamboja tersebut di bawah Bagian 311 Undang-Undang USA PATRIOT sebagai bagian dari tindakan keras terhadap jaringan penipuan transnasional dan pencucian uang senilai miliaran dolar yang terkait dengan Prince Group dan operator regional lainnya.
Menurut laporan dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs yang diterbitkan pada hari yang sama, FinCEN menemukan bahwa Huione Group telah menyediakan infrastruktur keuangan untuk beberapa jaringan penipuan di Asia Tenggara dan membantu memfasilitasi transaksi cryptocurrency ilegal senilai miliaran dolar yang terkait dengan penipuan investasi online, perdagangan manusia, dan kejahatan siber.
“Penetapan 311 secara efektif melarang lembaga keuangan AS untuk mempertahankan akun korespondensi untuk Huione atau memproses transaksi atas namanya, sehingga memutuskan perusahaan dari sistem perbankan global,” jelas TRM Labs.
Operasi Huione Group yang Berlanjut
Tindakan terbaru terhadap Huione mengikuti Pemberitahuan Usulan Aturan yang dikeluarkan pada Mei 2025 oleh FinCEN. Pada saat itu, agensi tersebut menyatakan bahwa Huione diduga membantu memindahkan setidaknya $4 miliar dalam dana ilegal, sebagian besar bersumber dari penipuan online, antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Meskipun regulator telah mengambil tindakan terhadap Huione Group, mereka terus beroperasi dengan menggunakan domain yang diubah, layanan pembayaran afiliasi, dan platform alternatif di Telegram yang muncul untuk menggantikan tempatnya. Awal tahun ini, peneliti di Elliptic menemukan lebih dari 30 pasar berbasis Telegram yang diluncurkan setelah Telegram menghapus semua saluran publik Huione Group pada bulan Mei setelah pemberitahuan FinCEN.
