Huione Group

Huione Group menduduki peringkat tinggi dalam pasar kripto, namun potensi keuntungan tersembunyi bisa jadi mengejutkan. Temukan analisisnya di sini.

Bitcoin·Chainalysis·Iran·Legal·North Korea·Russia·

4 bulan yang lalu

Aktivitas Cryptocurrency Rezim Iran Mencapai $3 Miliar di Tengah Lonjakan Transaksi Ilegal pada 2025: Laporan

Penggunaan Cryptocurrency oleh Iran Penggunaan cryptocurrency oleh Iran untuk memindahkan uang di bawah sanksi semakin meluas, dengan lebih dari $3 miliar terkait dengan jaringan yang terhubung ke Korps Pengawal Revolusi...

Chainalysis·Hack·Lazarus·Legal·North Korea·Telegram·

1 tahun yang lalu

Chainalysis: Penutupan Haowang Gagal Melumpuhkan Jaringan Penipuan Kripto

Penutupan Haowang Guarantee: Awal dari Masalah Baru Penutupan Haowang Guarantee, yang pernah dikenal sebagai pasar online ilegal terbesar untuk penipuan kripto, ternyata bukan akhir dari kejahatan di dunia kripto. Hal in...

Hack·Lazarus·Legal·North Korea·Tether·Tether USDt·

1 tahun yang lalu

Penipuan Cryptocurrency: Lima Pria Mengaku Bersalah atas Skema $37 Juta yang Menargetkan Warga Amerika

Pengakuan Bersalah dalam Penipuan Cryptocurrency Lima pria telah mengaku bersalah atas peran mereka dalam skema penipuan cryptocurrency internasional senilai $36,9 juta yang menargetkan warga Amerika. Dana yang dicuri ak...

DOJ Menyita Infrastruktur Cloud Huione Group dalam Penindakan Besar-besaran terhadap Pencucian Uang Cryptocurrency

Serangan DOJ Terhadap Operasi Pencucian Uang Cryptocurrency Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah melancarkan serangan terhadap tulang punggung teknis yang mendukung operasi pencucian uang cryptocurrency bersk...

2 minggu yang lalu

Hack·Legal

DOJ Menyita Infrastruktur Huione Terkait Miliaran Dolar dalam Pencucian Cryptocurrency

Serangan Terhadap Pasar Kriminal Daring Otoritas Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap tulang punggung teknis dari apa yang mereka sebut sebagai salah satu pasar kriminal paling produktif yang pernah berope...

2 minggu yang lalu

Hack·Legal

Sidang Komite Keamanan Dalam Negeri DPR: Penipuan Crypto dan Ekstorsi Digital oleh Jaringan Kriminal Transnasional

Sidang Subkomite di Capitol Hill Mengenai Penipuan Crypto Berita mengenai penipuan crypto yang mendesak muncul di Capitol Hill pada hari Selasa, ketika Komite Keamanan Dalam Negeri DPR mengadakan sidang subkomite bersama...

3 bulan yang lalu

Hack·Legal

Kamboja Ekstradisi Tersangka Raja Penipuan Crypto Huione ke China: Laporan

Penangkapan Mantan Ketua Huione Group Otoritas China telah menangkap mantan ketua konglomerat Kamboja, Huione Group, sebuah perusahaan yang menurut regulator AS terlibat dalam pemrosesan miliaran dolar terkait penipuan, ...

3 bulan yang lalu

Hack·Legal

Interpol Tingkatkan Jaringan Scam-Compound Menjadi Ancaman Global Saat Penipuan Crypto Menyebar

Interpol Mengakui Ancaman Penipuan Cryptocurrency Interpol secara resmi mengakui bahwa penipuan terkait cryptocurrency kini berada di jantung industri scam-compound yang luas. Jaringan ini telah ditetapkan sebagai ancama...

7 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack

OKX Memperketat Langkah AML Setelah Tindakan FinCEN Terhadap Huione Group

Tindakan Bursa Cryptocurrency OKX Terhadap Huione Group Bursa cryptocurrency OKX menjadi salah satu yang pertama mengambil tindakan terhadap dana yang terkait dengan Huione Group, setelah entitas tersebut ditetapkan seba...

9 bulan yang lalu

Hack·Legal

Pengguna Crypto Kehilangan $6,9 Juta Akibat Dompet Dingin Terkompromi dari TikTok China

Penipuan Dompet Dingin Melalui Douyin Seorang pengguna cryptocurrency dilaporkan kehilangan hampir $7 juta setelah membeli dompet dingin yang terdiskon melalui versi China dari TikTok, yaitu Douyin. Dompet tersebut terny...

1 tahun yang lalu

Hack

AS Menjatuhkan Sanksi kepada Panglima Perang Myanmar dan Milisi Terkait Penipuan Siber

Sanksi Terhadap Panglima Perang Myanmar Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada seorang panglima perang Myanmar dan milisi yang dipimpinnya karena keterlibatan mereka dalam penipuan siber besar-besaran, termasuk ...

1 tahun yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

Huione Group

Tag