Hukuman Penjara untuk Penipu Cryptocurrency
Seorang pria berusia 54 tahun dari Utah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena mengoperasikan bisnis cryptocurrency tanpa lisensi dan menipu investor hampir $3 juta. Brian Garry Sewell dari Washington County dijatuhi hukuman 36 bulan penjara, diikuti dengan tiga tahun masa percobaan, setelah mengaku bersalah atas penipuan melalui jalur komunikasi.
Restitusi dan Hukuman Tambahan
Hakim juga memerintahkan restitusi lebih dari $3,8 juta yang mencakup pembayaran kepada investor dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Hukuman ini akan dijalankan bersamaan dengan hukuman terpisah selama tiga tahun yang dijatuhkan dalam kasus federal lain yang melibatkan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, menurut Departemen Kehakiman.
Peningkatan Penegakan Hukum
Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas federal semakin bersedia untuk mengejar operator cryptocurrency regional yang lebih kecil di bawah undang-undang dan kerangka hukuman yang sama yang digunakan untuk platform yang lebih besar dan pusat perkotaan. Jaksa federal menyatakan bahwa Sewell “mendapatkan uang dari setidaknya 17 investor dengan berbohong tentang pengalamannya, pendidikan, dan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian besar” antara Desember 2017 dan April 2024, menurut dokumen publik yang melacak kasus tersebut.
“Sewell memangsa korbannya dengan berbohong tentang pengalamannya dan menjanjikan pengembalian yang tidak dapat ia penuhi, meninggalkan individu dan keluarga untuk menanggung konsekuensi dari penipuannya,” kata Special Agent in Charge Robert Bohls dari FBI Salt Lake City dalam sebuah pernyataan.
Implikasi Hukum dan Penegakan
Dengan membawa tuduhan penipuan dan pengiriman uang yang paralel di Utah, jaksa tampaknya memberi sinyal bahwa skala geografis atau informalitas tidak memberikan perlindungan dari penegakan hukum ketika cryptocurrency digunakan untuk memindahkan atau menyamarkan dana ilegal. “Ini semakin umum, hampir menjadi ‘praktik standar,’ dalam kasus yang melibatkan penipuan cryptocurrency tingkat ritel,” kata Andrew Rossow, pengacara urusan publik dan CEO AR Media Consulting, kepada Decrypt.
Tuduhan pengiriman uang tanpa lisensi “berfungsi sebagai jaminan bagi jaksa: itu mengamankan vonis kejahatan berdasarkan operasi ilegal itu sendiri, terlepas dari apakah juri percaya terdakwa berniat menipu siapa pun,” jelas Rossow. “Mengingat Utah jauh dari Wall Street, DOJ menunjukkan luasnya sumber daya investigasinya,” katanya, menambahkan bahwa kasus ini “menunjukkan bahwa ukuran kerugian finansial bagi investor bukanlah satu-satunya faktor bagi Departemen Kehakiman untuk melanjutkan” dan menangani kegiatan keuangan ilegal secara langsung.
Proses Penuntutan
Penuntutan federal terhadap Sewell berlangsung selama sekitar dua tahun, dimulai dengan aktivitas investigasi yang terkait dengan operasi cryptocurrency-nya pada tahun 2020, diikuti dengan dakwaan pada tahun 2024. Mengingat perilaku yang mendasari, kasus ini membentang hampir lima tahun dari investigasi hingga resolusi.
Catatan pengadilan menunjukkan Sewell awalnya mengaku tidak bersalah setelah dakwaan, dengan jaksa mengajukan tuduhan penipuan melalui jalur komunikasi dan pengiriman uang tanpa lisensi secara paralel melalui proses pra-peradilan. Perilaku penipuan Sewell mengakibatkan kerugian lebih dari $2,9 juta bagi para korban, kata jaksa.
Perilaku pengiriman uang tanpa lisensi yang disebutkan dalam hukuman Sewell berasal dari dakwaan federal sebelumnya di Washington County, di mana jaksa IRS mengklaim bahwa ia dan terdakwa lain mengoperasikan bisnis cryptocurrency. Skema itu memindahkan lebih dari $5,4 juta melalui Rockwell Capital Management milik Sewell, membentuk dasar untuk tuduhan yang kemudian berjalan bersamaan dengan kasus penipuan melalui jalur komunikasi yang dihadapinya.
