Skema Penipuan Identitas di AS
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa seorang insider di salah satu bank terbesar di AS telah terlibat dalam skema penipuan bernilai miliaran dolar yang mencuri identitas lebih dari satu juta orang Amerika. Menurut DOJ, Renat Abramov, seorang pria berusia 36 tahun yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Azerbaijan, telah mengakui bahwa ia menyalahgunakan posisinya sebagai manajer hubungan untuk membuka akun-akun penipuan atas nama sebuah organisasi kriminal besar.
Detail Tindak Pidana
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Abramov membuka akun di Bank of America untuk beberapa perusahaan peralatan medis fiktif, dengan melewati protokol “kenali pelanggan Anda” menggunakan dokumen palsu. Ia menyetorkan cek-cek penipuan dan mencuci lebih dari $8 juta dari hasil tersebut ke dalam akun offshore dan dompet cryptocurrency.
Jaksa penuntut menyatakan bahwa tindakannya telah memberdayakan organisasi kriminal transnasional (TCO) yang mengajukan klaim Medicare penipuan senilai lebih dari $10 miliar, dengan mencuri identitas lebih dari satu juta orang Amerika, termasuk warga di semua 50 negara bagian.
Akibat Hukum
Abramov telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan kini menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Dia dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 20 April.
