Jaksa Taiwan Menuntut 62 Individu Terkait Prince Group
Jaksa Taiwan telah menuntut 62 individu atas dugaan keterlibatan mereka dengan Prince Group, sebuah jaringan yang ditetapkan sebagai organisasi kriminal transnasional oleh Departemen Kehakiman AS. Menurut laporan Reuters, di antara yang dituntut terdapat ketua grup dan diduga otak di baliknya, Chen Zhi, yang ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke China awal tahun ini.
Tuduhan Terhadap Perusahaan dan Individu
Tiga belas perusahaan juga dikenakan tuduhan pelanggaran, termasuk “memulai, mengarahkan, memanipulasi, dan memerintahkan organisasi kriminal.” Jaksa di Taipei mengklaim bahwa grup tersebut mengalirkan dana ilegal melalui Taiwan untuk “menyembunyikan dan menyamarkan sumber serta aliran hasil kriminal,” dengan memanfaatkan perusahaan cangkang dan melakukan pembelian barang-barang mewah, mobil sport, serta properti.
Jumlah Uang yang Diduga Dicuci
Secara total, sekitar $339 juta (sekitar T10,8 miliar) diduga dicuci melalui Taiwan, dengan sekitar $174 juta (sekitar T5,5 miliar) di antaranya telah disita. “Untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kriminal, mereka memanfaatkan warga negara Taiwan untuk melakukan kegiatan pencucian uang di Taiwan melalui perjudian online dan pengiriman uang bawah tanah,” kata jaksa dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa kegiatan mereka telah “serius mengganggu tatanan keuangan dan stabilitas sosial Taiwan” serta citra internasionalnya.
Keterlibatan Chen Zhi di AS
Pada bulan Oktober tahun lalu, Chen Zhi dituntut di pengadilan federal di Brooklyn, New York, atas tuduhan konspirasi penipuan melalui wire dan konspirasi pencucian uang karena dugaan keterlibatannya dalam skema “pig butchering” yang dioperasikan dari kompleks penipuan di Kamboja dan menggunakan tenaga kerja yang dipaksa. Pada saat yang sama, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur New York dan Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman mengajukan gugatan penyitaan sipil untuk 127.271 BTC, yang saat itu bernilai sekitar $15 miliar—tindakan terbesar semacam itu dalam sejarah DOJ.
Pernyataan Prince Group dan Ancaman Global
Pada bulan November, Reuters melaporkan bahwa Prince Group membantah melakukan kesalahan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui firma hukum AS. Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat kompleks penipuan, dengan Interpol tahun lalu mengangkatnya menjadi ancaman global. Kompleks tersebut, yang sering mengandalkan tenaga kerja yang dipaksa, digunakan untuk melakukan skema yang disebut “pig butchering”, di mana rekayasa sosial digunakan untuk meyakinkan korban agar membeli cryptocurrency, sebelum para penipu mengalihkan dan menguasai dana menggunakan domain dan aplikasi investasi palsu.
Sanksi dan Tindakan Lainnya
Pada tahun 2025, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap 19 entitas di Burma dan Kamboja, membongkar operasi penipuan yang merugikan korban lebih dari $10 miliar pada tahun 2024. Bulan lalu, sebuah “tim serangan” lintas lembaga yang dibentuk untuk menargetkan pusat penipuan mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan atau menyita sekitar $580 juta dalam cryptocurrency. Pada saat itu, Deddy Lavid, CEO platform analitik blockchain Cyvers, mengatakan kepada Decrypt bahwa perusahaan telah mengidentifikasi 27.000 kelompok kriminal “yang semakin terdesentralisasi dan hibrida” yang terlibat dalam skema pig butchering di seluruh dunia, dengan paparan penipuan sekitar $27,5 miliar dan aliran nilai ilegal yang terdeteksi.
