Pengembalian Dana kepada Korban Penipuan Cryptocurrency
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) akan mengembalikan sekitar $470,735 kepada dua korban penipuan investasi cryptocurrency setelah pihak berwenang federal berhasil melacak dan menyita aset digital yang dicuri. Menurut pernyataan dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Maine, para korban kehilangan lebih dari $800,000 pada tahun 2022 setelah mentransfer dana ke dompet cryptocurrency yang dikendalikan oleh penipu.
Pemulihan Aset Digital
Setelah melakukan penyelidikan, FBI berhasil memulihkan 470,773 USDT – yang juga dikenal sebagai Tether – sebuah stablecoin yang dipatok pada dolar dan banyak digunakan dalam transaksi aset digital. Pihak berwenang mengidentifikasi dana yang disita sebagai hasil dari penipuan melalui transfer uang dan pencucian uang. Pengadilan federal kemudian menyetujui penyitaan aset tersebut, sehingga DOJ dapat mengembalikan dana yang dipulihkan kepada para korban.
Penipuan Cryptocurrency yang Meningkat
Pejabat menyatakan bahwa kasus ini menyoroti meningkatnya jumlah penipuan terkait cryptocurrency, terutama yang melibatkan taktik rekayasa sosial. Dalam banyak skema, penjahat memulai kontak melalui media sosial, platform pesan, atau aplikasi kencan, sering berpura-pura sebagai orang asing yang ramah atau kontak yang tidak sengaja. Seiring waktu, penipu membangun kepercayaan sebelum memperkenalkan peluang investasi yang menipu.
Korban biasanya diarahkan ke platform investasi crypto palsu yang menampilkan keuntungan yang dibuat-buat. Ketika individu mencoba menarik dana, penipu meminta pembayaran tambahan yang disamarkan sebagai biaya atau pajak, namun tidak pernah melepaskan uang tersebut.
Kerja Sama Penegakan Hukum
FBI, yang memimpin penyelidikan, bekerja sama dengan jaksa federal untuk mengamankan pemulihan aset. DOJ juga mengakui bantuan Tether dalam memfasilitasi transfer dana yang disita. Pihak berwenang mendesak siapa pun yang mencurigai bahwa mereka telah menjadi target penipuan cryptocurrency untuk segera melaporkannya kepada penegak hukum atau Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
