Operasi Penipuan Cryptocurrency Internasional
Operasi ini melibatkan kepolisian Dubai, Federal Bureau of Investigation (FBI), dan Kementerian Keamanan Publik China. Para penyelidik menemukan bahwa jaringan tersebut menggunakan platform investasi cryptocurrency palsu untuk menipu korban. Sementara itu, tindakan terpisah di Eropa yang dipimpin oleh Europol dan Eurojust berhasil membongkar lebih banyak pusat penipuan di Albania, yang terkait dengan kerugian lebih dari €50 juta.
Penangkapan dan Pembongkaran Jaringan Penipuan
Penindakan internasional yang dipimpin oleh pihak berwenang di Dubai menghasilkan ratusan penangkapan dan pembongkaran beberapa jaringan penipuan. Menurut Departemen Kehakiman AS, operasi bersama yang melibatkan kepolisian Dubai, FBI, dan Kementerian Keamanan Publik China mengakibatkan penangkapan 276 individu yang terhubung dengan pusat penipuan cryptocurrency. Dari jumlah tersebut, 275 ditangkap di Dubai, sementara satu tersangka tambahan ditangkap oleh pihak berwenang Thailand. Upaya terkoordinasi ini juga mengakibatkan penutupan setidaknya sembilan pusat penipuan yang menargetkan korban di seluruh dunia.
Tuntutan Hukum dan Kerugian Finansial
Para jaksa menuntut enam orang yang terkait dengan operasi ini, termasuk empat terdakwa dan dua rekan konspirator yang masih buron. Mereka menghadapi tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di pengadilan AS di San Diego. Jika terbukti bersalah, setiap tuduhan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 20 tahun, di samping denda finansial yang besar.
Skema Penipuan yang Terungkap
Penyelidikan mengungkapkan bahwa para terdakwa terlibat dalam mempromosikan platform investasi cryptocurrency yang menipu, yang dirancang untuk menipu korban agar menyetor dana. Skema ini sering kali mengandalkan antarmuka yang meyakinkan dan taktik rekayasa sosial yang terkoordinasi untuk membangun kepercayaan sebelum menarik uang. FBI mengaitkan jaringan ini dengan kerugian jutaan dolar. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa orang Amerika saja kehilangan lebih dari $11 miliar akibat penipuan terkait cryptocurrency dan AI pada tahun 2025, dengan platform investasi palsu mewakili bagian terbesar dari kerugian tersebut.
Tindakan Penegakan Hukum di Eropa
Pada saat yang sama, pihak berwenang Eropa mengambil tindakan serupa terhadap operasi penipuan terorganisir. Dalam kasus terpisah, lembaga penegak hukum di Austria dan Albania, didukung oleh Europol dan Eurojust, menangkap sepuluh orang yang terhubung dengan tiga pusat penipuan yang beroperasi dari Tirana. Operasi ini sangat terstruktur, mempekerjakan hingga 450 individu dalam berbagai peran, termasuk akuisisi pelanggan, layanan pialang palsu, dukungan TI, dan manajemen keuangan.
Korban dalam skema Eropa biasanya dijebak melalui iklan media sosial yang mempromosikan peluang investasi yang tampaknya sah. Setelah bergabung, mereka ditugaskan kepada pialang palsu yang menggunakan taktik tekanan untuk mendorong setoran yang berkelanjutan. Pihak berwenang memperkirakan bahwa jaringan ini saja menyebabkan kerugian lebih dari €50 juta.
