Penghentian Kasus Pidana Terhadap Pendiri BitClub Network
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan akan menghentikan kasus pidana terhadap pendiri BitClub Network, Matthew Goettsche, meskipun terdapat tuduhan bahwa skema penambangan cryptocurrency tersebut telah menipu investor sebesar $722 juta. Menurut laporan dari Bloomberg Law yang mengutip dua sumber yang akrab dengan masalah ini, Kantor Wakil Jaksa Agung telah mengarahkan jaksa federal di New Jersey untuk menghentikan kasus terhadap Goettsche dengan prasangka, yang berarti penuntutan akan secara permanen berakhir jika disetujui oleh pengadilan.
Kesepakatan Prinsip dan Proses Hukum
Sebuah pengajuan yang disampaikan kepada Hakim Distrik AS Claire Cecchi pada hari Rabu menunjukkan bahwa tim hukum Goettsche telah memberi tahu pengadilan bahwa kedua belah pihak telah mencapai “kesepakatan prinsip” untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan syarat-syaratnya. Pengajuan tersebut tidak mengungkapkan rincian dari kesepakatan yang diusulkan.
Jika penghentian ini dilanjutkan, hal ini akan membalikkan salah satu penuntutan penipuan cryptocurrency yang paling terkenal yang dilakukan oleh DOJ setelah Goettsche menghabiskan bertahun-tahun menghadapi tuduhan terkait operasi BitClub Network antara tahun 2014 dan 2019.
Tuduhan Terhadap Goettsche
Jaksa federal mendakwa Goettsche pada bulan Desember 2019 dengan tuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wire dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Persidangan Goettsche dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober tahun ini. Catatan pengadilan menuduh BitClub Network memasarkan dirinya sebagai kolam penambangan Bitcoin yang memungkinkan investor membeli saham penambangan sebagai imbalan untuk pendapatan pasif.
Jaksa mengklaim perusahaan tersebut memanipulasi pengembalian penambangan yang dilaporkan dan memalsukan data pendapatan untuk meyakinkan anggota yang ada agar berinvestasi lebih banyak sambil menarik peserta baru. Pengajuan pengadilan sebelumnya juga menuduh bahwa Goettsche secara pribadi menggambarkan model bisnis tersebut sebagai dibangun “di atas punggung orang bodoh”, sebuah pernyataan yang dikutip jaksa sebagai bukti niat skema tersebut.
Perkembangan Terbaru dan Arahan DOJ
Keputusan yang dilaporkan ini mengikuti memorandum yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Todd Blanche pada April 2025, yang menginstruksikan jaksa DOJ untuk mengakhiri apa yang dia sebut sebagai “regulasi melalui penuntutan” dalam kasus-kasus yang melibatkan industri aset digital. Bloomberg Law melaporkan bahwa arahan tersebut merupakan bagian dari latar belakang keputusan terbaru departemen tersebut.
Kasus Lain Terkait Penipuan Cryptocurrency
Tiga mantan eksekutif BitClub telah mengakui peran mereka dalam operasi tersebut. Silviu Balaci, Joseph Abel, dan Gordon Beckstead masing-masing mengaku bersalah sehubungan dengan penipuan yang diduga, menjadikan penghentian kasus Goettsche yang dilaporkan sebagai penyimpangan signifikan dari jalur penuntutan sebelumnya.
Sementara kasus BitClub tampaknya menuju penghentian, DOJ terus membawa kasus pidana yang melibatkan dugaan penipuan cryptocurrency dan kejahatan keuangan. Pada bulan Februari, otoritas federal menangkap Christopher Alexander Delgado, pendiri dan CEO Goliath Ventures, dengan tuduhan terkait skema Ponzi senilai $328 juta.
Jaksa mengklaim Delgado mengumpulkan lebih dari $300 juta dengan mempromosikan kolam likuiditas cryptocurrency yang menjanjikan pengembalian bulanan yang konsisten, sementara hanya sekitar $1 juta yang diinvestasikan dalam aset crypto yang sah. Penyelidik lebih lanjut mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk membayar investor sebelumnya dan membiayai pengeluaran pribadi, termasuk perjalanan mewah, acara perusahaan, dan rumah multimiliar dolar di Florida tengah.
Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Keuangan
Secara terpisah, DOJ mengumumkan pada bulan April bahwa warga California, Evan Tageman, dijatuhi hukuman penjara 70 bulan karena berpartisipasi dalam sebuah perusahaan kriminal yang mencuri sekitar $263 juta dalam cryptocurrency melalui serangan rekayasa sosial dan pencurian. Selama bulan yang sama, departemen juga mengumumkan pembekuan lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban di AS, sementara otoritas pada bulan Februari menyita hampir $580 juta yang terhubung dengan jaringan penipuan yang diduga beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
Di luar sektor cryptocurrency, jaksa federal juga terus mengejar kasus kejahatan keuangan besar. Pada bulan Desember lalu, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan vonis terhadap pembuat film Carl Erik Rinsch atas penipuan melalui wire, pencucian uang, dan tuduhan keuangan terkait setelah jaksa mengklaim dia mengalihkan dana yang diberikan oleh Netflix untuk sebuah serial televisi fiksi ilmiah alih-alih menggunakannya untuk produksi.
