Hukuman Penjara untuk Otak Penipuan Crypto di Taiwan
Taiwan telah menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada otak yang diduga di balik bursa crypto BitShine setelah terbukti memimpin operasi penipuan dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian lebih dari NT$1,27 miliar (sekitar $39 juta) bagi lebih dari 1.500 korban.
Detail Kasus
Badan Berita Semi-resmi Taiwan (CNA) melaporkan bahwa Pengadilan Distrik Shilin menghukum terdakwa, yang diidentifikasi dengan nama belakang Shih, karena secara ilegal mengoperasikan layanan aset virtual sambil mengatur penipuan dan pencucian uang melalui platform BitShine. Temuan pengadilan menyatakan bahwa Shih memimpin organisasi kriminal yang menggunakan BitShine, sebuah bursa crypto yang sebelumnya terdaftar di Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC), untuk menyamarkan aktivitas ilegal di balik apa yang tampak sebagai bisnis yang sah.
Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok tersebut bekerja sama dengan sindikat penipuan dan anggota yang terhubung dengan Thento Union, salah satu kelompok kejahatan terorganisir terbesar di Taiwan. Uang tunai korban diduga dikonversi menjadi USDT dari Tether sebelum dipindahkan ke luar negeri. Penyelidik memperkirakan bahwa operasi tersebut mencuci lebih dari NT$2,3 miliar (sekitar $71 juta) antara Januari 2024 dan April 2025.
Korban dan Proses Penipuan
Jaksa mengidentifikasi 1.539 korban yang bersama-sama kehilangan lebih dari NT$1,27 miliar (sekitar $39 juta), menurut CNA. Surat kabar lokal UDN melaporkan bahwa Shih merekrut personel kepatuhan yang tidak menyadari skema yang diduga untuk mengembangkan prosedur kenali pelanggan (KYC) untuk bursa tersebut.
Jaksa menyatakan bahwa perantara kemudian melatih anggota sindikat penipuan tentang cara menjawab pertanyaan verifikasi KYC agar korban dapat berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan membeli cryptocurrency melalui platform tersebut.
Proses Hukum dan Regulasi Baru
Otoritas menuntut 14 tersangka, termasuk Shih, pada Agustus 2025. Jaksa telah meminta hukuman penjara 25 tahun untuk pemimpin yang diduga sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman 22 tahun. Putusan ini datang beberapa minggu setelah Taiwan menyetujui kerangka hukum baru untuk bisnis aset virtual.
Pada 30 Juni, Yuan Legislatif Taiwan mengesahkan Undang-Undang Layanan Aset Virtual, yang menggantikan sistem pendaftaran anti-pencucian uang sebelumnya dengan rezim lisensi yang mencakup bursa crypto, platform perdagangan, kustodian, perusahaan transfer, penyedia pinjaman, dan penyedia layanan aset virtual lainnya. Di bawah undang-undang baru ini, bisnis crypto harus mendapatkan persetujuan dari FSC sebelum beroperasi.
Perusahaan yang ada yang telah menyelesaikan pendaftaran anti-pencucian uang sebelum undang-undang mulai berlaku akan memiliki waktu 12 bulan untuk mengajukan permohonan persetujuan regulasi dan hingga 21 bulan untuk mendapatkan lisensi, dengan perpanjangan satu kali selama tiga bulan tersedia dalam kasus terbatas.
Aturan dan Sanksi
Legislasi ini juga memperkenalkan aturan yang mencakup keamanan siber, pemisahan aset pelanggan, kontrol internal, pelaporan keuangan, dan tinjauan daftar aset. Penerbit stablecoin harus mendapatkan persetujuan dari bank sentral Taiwan dan FSC sambil mempertahankan cadangan yang sepenuhnya didukung yang disimpan dalam kepercayaan, bersama dengan audit reguler dan pengungkapan publik.
Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana untuk operasi crypto tanpa lisensi dan penyalahgunaan pasar. Layanan aset virtual ilegal atau penerbitan stablecoin dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda mencapai NT$100 juta, sementara pelanggaran penipuan dan manipulasi pasar dikenakan hukuman penjara tiga hingga 10 tahun dan denda hingga NT$200 juta.
