Kantor Kejaksaan Umum Argentina Melatih Jaksa dalam Aset Virtual
Kantor Kejaksaan Umum Argentina telah melatih jaksa, pejabat, dan staf untuk melacak, menganalisis, dan menyita aset virtual seiring dengan meningkatnya peran cryptocurrency dalam penyelidikan kriminal di seluruh negeri. Ministerio Público Fiscal (MPF) menyatakan telah mengadakan kursus khusus berjudul “Aset Virtual: Analisis Keuangan, Pelacakan, Deteksi, dan Penyitaan” sebagai bagian dari program akademik opsionalnya.
Detail Pelatihan dan Fokus Materi
Sesi pelatihan ini dilakukan secara daring pada 19 Agustus dan 2 September, dan terbatas untuk karyawan, pejabat, serta hakim dalam institusi tersebut. Pelatihan ini berfokus pada pengetahuan teknis yang diperlukan ketika aset digital terlibat dalam penyelidikan keuangan atau kriminal. Carmen Chena, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam kontrol anti-pencucian uang, memimpin sesi melalui Zoom.
Program ini mencakup analisis keuangan dompet digital, pelacakan cryptocurrency, pemulihan aset, dan prosedur hukum yang tersedia ketika penyelidik berusaha membatasi atau menyita dana digital. Kursus dimulai dengan perubahan dalam metode pemulihan aset yang diciptakan oleh aset virtual, sebelum beralih ke analisis keuangan dan kekayaan dompet digital.
Peran MPF dalam Penyelidikan Kriminal
Bagi MPF, subjek ini merupakan bagian dari perannya sebagai institusi independen dalam sistem peradilan Argentina. Badan ini mempromosikan tindakan yudisial untuk membela legalitas dan kepentingan umum masyarakat, dengan salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengarahkan penyelidikan kriminal publik.
“Pelacakan cryptocurrency telah menjadi bagian dari beberapa kasus besar di Argentina, yang mengharuskan penyelidik untuk mengikuti transaksi di seluruh dompet, jaringan blockchain, dan bursa.”
Pada bulan Juli, seorang hakim Argentina memerintahkan identifikasi orang-orang di balik 25 dompet cryptocurrency yang terhubung dengan penyelidikan $LIBRA dan memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan alamat tersebut. Penyidik telah merekonstruksi pergerakan yang melibatkan jutaan dolar di beberapa jaringan blockchain.
Kasus $LIBRA dan Implikasinya
Sebuah laporan dari Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal Argentina menemukan bahwa empat dari delapan dompet yang diidentifikasi sebagai milik Tim Libra telah mengkonsolidasikan dana ke dalam satu alamat. Otoritas kemudian melacak 498.539 USDT yang ditransfer melalui protokol lintas rantai ke dompet di jaringan Tron.
Alamat penerima membagi dana menjadi 17 transaksi, sementara penyidik mengidentifikasi transfer yang melibatkan Binance, Bybit, OKX, dan Bitfinex. Pengadilan meminta catatan know-your-customer, alamat IP, riwayat transaksi, dan informasi lain yang dapat membantu mengidentifikasi orang-orang di balik transaksi tersebut.
Penyelidikan dan Tindakan Hukum
Kasus $LIBRA telah memberikan contoh terbaru kepada penyidik Argentina tentang pekerjaan teknis yang diperlukan ketika aset crypto berpindah melalui beberapa alamat dan platform perdagangan. Penyelidikan ini berasal dari peluncuran LIBRA pada Februari 2025, sebuah token yang dipromosikan di media sosial oleh Presiden Argentina, Javier Milei.
Harganya melonjak dengan cepat setelah postingan Milei sebelum jatuh, memicu penyelidikan kriminal dan sipil terhadap orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Catatan telepon yang ditinjau oleh jaksa menunjukkan bahwa Milei melakukan tujuh panggilan dengan seorang pengusaha yang terhubung dengan LIBRA sekitar waktu postingan media sosialnya.
Penyelidikan yudisial terus memeriksa hubungan keuangan, komunikasi, dan transaksi yang terkait dengan LIBRA. Jaksa harus menganalisis baik catatan konvensional maupun aktivitas blockchain saat mereka merekonstruksi pergerakan dana yang terkait dengan token tersebut.
Regulasi dan Pengawasan Cryptocurrency di Argentina
Penyelidikan semacam itu dapat mengharuskan otoritas untuk mengidentifikasi alamat dompet, menetapkan hubungan antara alamat dan individu, mengikuti aset saat berpindah antar blockchain, dan memperoleh catatan pelanggan saat dana melewati bursa terpusat. Subjek-subjek tersebut tumpang tindih dengan kursus MPF, yang secara khusus mencakup analisis keuangan dompet digital, metode pelacakan, langkah-langkah pencegahan, dan prosedur penyitaan aset.
Sistem peradilan Argentina telah menggunakan pelacakan crypto dan pembatasan aset sebelum penyelidikan LIBRA. Pada bulan Desember 2024, sebuah pengadilan Argentina menyita dompet USDT yang berisi sekitar $3,5 juta selama penyelidikan terhadap Rainbowex, sebuah skema Ponzi perdagangan yang diduga.
Otoritas membekukan dompet cryptocurrency dan rekening bank yang terhubung dengan kasus tersebut, sementara para ahli dari platform crypto Argentina, Lemon, dan perusahaan forensik blockchain, Chainalysis dan Qlue, memberikan dukungan teknis untuk melacak dana.
Tren Penggunaan Cryptocurrency di Argentina
Pelatihan MPF datang saat penggunaan cryptocurrency tetap substansial di Argentina. Stablecoin menyumbang 94% dari volume perdagangan cryptocurrency yang dinyatakan dalam peso, menurut data yang dipublikasikan oleh a16z Crypto pada 30 Agustus menggunakan angka dari Artemis.
Analisis tersebut memperkirakan bahwa sekitar satu dari lima orang Argentina menggunakan cryptocurrency, sementara unduhan dari 15 aplikasi crypto terkemuka di negara itu meningkat 93% selama tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Bisnis crypto yang beroperasi di Argentina telah menghadapi sistem pendaftaran dan kepatuhan yang lebih terdefinisi saat otoritas membawa penyedia aset virtual ke dalam struktur pengawasan keuangan yang ada.
Komisi Sekuritas Nasional, yang dikenal secara lokal sebagai CNV, mempertahankan registri Penyedia Layanan Aset Virtual negara tersebut. Perusahaan yang diterima dalam sistem harus mematuhi persyaratan yang terkait dengan kontrol anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Bitget, misalnya, memperoleh pendaftaran VASP di Argentina pada bulan Juni, membawa bursa tersebut ke dalam kerangka regulasi negara untuk penyedia layanan cryptocurrency.
Bisnis yang terdaftar tunduk pada kewajiban pelaporan dan kepatuhan yang melibatkan Unit Informasi Keuangan Argentina dan otoritas terkait lainnya.
Pada saat yang sama, aktivitas cryptocurrency telah meluas ke produk yang sedang dikembangkan oleh kelompok keuangan tradisional. Pada bulan Juli, BIND Group dan Petersen Group sedang mengembangkan stablecoin peso melalui bisnis aset digital terpisah untuk digunakan dalam pembayaran terprogram, operasi kas, manajemen jaminan, dan penyelesaian on-chain.
Bagi jaksa yang menyelidiki transaksi dalam ekosistem yang berkembang ini, kursus MPF mencakup baik aturan nasional maupun internasional yang berlaku untuk aset virtual, bersama dengan metode praktis yang digunakan untuk menganalisis dompet, melacak transaksi, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap dana cryptocurrency.
