Penangkapan Dua Bersaudara Terkait Narkotika di Darknet
Otoritas federal menuduh dua bersaudara dari Jacksonville yang diduga mengoperasikan vendor narkotika di darknet, di mana pil-pil palsu yang mereka jual terhubung dengan setidaknya 12 overdosis, termasuk tiga kematian. Vladislav Chernyshov, 35 tahun, dan Stanislav Chernyshov, 30 tahun, ditangkap pada 28 Agustus dengan tuduhan berkonspirasi untuk mendistribusikan nitazenes.
Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia mengumumkan kasus ini pada 2 September. Sebuah afidavit FBI mengklaim bahwa kedua bersaudara tersebut beroperasi di bawah nama vendor “BarbaraWhite”.
Metode Penyelidikan
Para penyelidik menggunakan analisis blockchain, catatan pos, pembelian di darknet, pengawasan, dan data pasar darknet untuk mengidentifikasi para operator yang diduga terlibat. Mereka mengidentifikasi alamat Bitcoin yang diduga digunakan oleh BarbaraWhite untuk menarik hasil dari platform Nemesis, Bohemia, dan Abacus, yang semuanya beroperasi sebagai pasar darknet sebelum ditutup atau menghilang.
Jaringan dompet tersebut menerima sekitar $220.000 dari pasar darknet dan mengirim sekitar $230.000 dalam bentuk cryptocurrency, menurut analisis yang dilakukan oleh Chainalysis pada 8 September yang mengutip afidavit tersebut. Jumlah total yang dikirim dapat melebihi penerimaan langsung dari pasar karena dompet dapat menerima dana dari sumber lain, mentransfer dana yang sama melalui beberapa alamat, atau mengandung saldo yang diperoleh sebelum periode yang ditinjau.
“Angka-angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai laba bersih atau total pendapatan penjualan narkoba.”
Hubungan dengan Pemasok dan Aktivitas Narkoba
Para penyelidik mengaitkan aktivitas dompet dengan Stanislav dengan mengidentifikasi transaksi yang melibatkan dompet lain yang terhubung ke akun pembayaran selulernya. Chainalysis menyatakan bahwa para penyelidik menggunakan perangkat lunak Reactor untuk merekonstruksi sebagian jaringan transaksi. Catatan pengadilan, bukan deskripsi komersial Chainalysis, membentuk dasar bukti untuk penuntutan.
Pengaduan kriminal tetap merupakan tuduhan, dan tidak ada saudara yang telah dihukum. Dompet yang dilacak diduga mengirim uang ke penyedia pengiriman, vendor narkoba lainnya, dan pemasok bahan kimia yang berbasis di China. Sekitar $7.210 mencapai pemasok, menurut laporan Chainalysis tentang afidavit tersebut. Para penyelidik mengklaim bahwa pemasok menyediakan bahan kimia yang terhubung dengan nitazenes yang dijual oleh BarbaraWhite.
Penjualan Pil Palsu dan Overdosis
Jejak pembayaran membantu agen menghubungkan pengadaan narkoba yang diduga dengan penjualan di pasar dan aktivitas pengiriman. Catatan blockchain saja tidak mengidentifikasi orang yang mengendalikan dompet. Para penyelidik harus menggabungkan pola transaksi dengan catatan pertukaran, informasi akun, komunikasi, bukti perangkat, atau catatan lain sebelum mengaitkan alamat dengan individu.
Dalam liputan terkait, enam terdakwa menerima hukuman setelah jaringan narkoba di Texas mencuci hasil cryptocurrency dari pil palsu yang dijual melalui pasar darknet. Para jaksa mengklaim bahwa BarbaraWhite menjual pil oxycodone palsu yang mengandung beberapa nitazenes. Zat yang diidentifikasi termasuk protonitazene, metonitazene, N-pyrrolidino etonitazene, dan N-pyrrolidino isotonitazene.
Selama penyelidikan narkoba terpisah, agen menemukan alamat BTC yang dimiliki oleh seorang dealer opioid sintetis yang dikenal sebagai “BarbaraWhite.” Kluster alamat ini menerima lebih dari $80.000 dari pasar terkenal, dan lebih dari $200.000 secara total. Pil-pil tersebut memiliki tanda yang dirancang untuk menyerupai oxycodone farmasi.
Kesimpulan dan Proses Hukum
Para penyelidik mengaitkan pengiriman BarbaraWhite dengan setidaknya 12 overdosis di seluruh AS, termasuk tiga kematian. Catatan dari tiga pasar diduga menunjukkan penjualan yang melebihi 95.000 pil palsu. Angka-angka tersebut adalah tuduhan penuntutan yang berasal dari penyelidikan, bukan temuan yang dicapai di pengadilan.
Kedua bersaudara menghadapi tuduhan konspirasi untuk mendistribusikan nitazenes. Para jaksa mengatakan masing-masing dapat menerima hukuman maksimum setidaknya 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Seorang hakim federal akan menentukan hukuman setelah mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, Pedoman Penghukuman AS, dan faktor-faktor spesifik kasus. Para terdakwa mempertahankan anggapan tidak bersalah.
FBI, Drug Enforcement Administration, U.S. Postal Inspection Service, dan beberapa kantor lokal dan regional berpartisipasi dalam penyelidikan ini. Asisten Pengacara AS Heather Call dan Catherine Rosenberg sedang menuntut kasus ini. Masalah ini diajukan di Distrik Timur Virginia dengan nomor kasus 1:26-mj-336. Langkah-langkah prosedural berikutnya mungkin termasuk sidang awal, proses penahanan, keputusan dakwaan, dan pengungkapan bukti. Tidak ada tanggal persidangan atau kesepakatan pembelaan yang diumumkan secara publik pada saat pelaporan.
