Rekrutmen Petugas Baru untuk Melacak Kejahatan Keuangan
Inggris akan merekrut 500 petugas baru untuk melacak dan menyita uang hasil kejahatan, didukung oleh dana sebesar £500 juta selama tiga tahun, seperti yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai Strategi Baru Anti-Pencucian Uang dan Pemulihan Aset, yang berasal dari pungutan terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diatur. Petugas-petugas ini akan ditempatkan di berbagai kepolisian, Badan Kejahatan Nasional (NCA), dan Layanan Penuntutan Mahkota.
Ancaman Pencucian Uang yang Meningkat
NCA memperkirakan bahwa lebih dari £100 miliar dicuci melalui Inggris atau melalui struktur perusahaan yang berbasis di Inggris setiap tahunnya. Ancaman pencucian uang ini “telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir” akibat munculnya teknologi fintech, cryptocurrency, dan kecerdasan buatan (AI), ungkap Kementerian Dalam Negeri. Para petugas baru ini akan melanjutkan Operasi Destabilise, yang merupakan penyelidikan terhadap jaringan berbahasa Rusia yang mengubah uang tunai menjadi cryptocurrency untuk mendukung kelompok kejahatan terorganisir.
Kampanye Penangkapan dan Penyitaan
NCA juga merencanakan kampanye baru untuk menangkap dan menyita uang tunai dari jaringan yang diduga memfasilitasi kelompok ransomware, negara-negara musuh, dan perdagangan narkoba kelas A. Dalam waktu kurang dari satu tahun, operasi ini telah berhasil menangkap 119 tersangka pencuci uang dan menyita lebih dari £25 juta dalam bentuk uang tunai dan cryptocurrency. NCA mengumumkan hal ini secara publik minggu lalu.
Inovasi dalam Kejahatan Ekonomi
Dalam laporan tahunan Pusat Kejahatan Ekonomi, dinyatakan bahwa para penjahat kini menggunakan “produk aset cryptocurrency secara inovatif” untuk menghindari deteksi dan memindahkan nilai ilegal dalam skala besar.
Mereka juga berencana untuk memperluas model Destabilise ke jaringan lain sambil membangun “kemampuan crypto yang lebih proaktif dan berbasis intelijen.”
Prioritas Kejahatan Ekonomi
Aset cryptocurrency kini menduduki peringkat ketiga dari sembilan prioritas kejahatan ekonomi yang telah disepakati dengan Departemen Keuangan dan Otoritas Perilaku Keuangan. Sal Melki, wakil direktur NCA untuk kejahatan ekonomi, menyatakan bahwa memerangi kejahatan keuangan “telah menjadi lebih kompleks seiring dengan para penjahat yang mengadopsi teknologi baru.” Investasi ini akan mendanai “layanan intelijen keuangan inovatif untuk Inggris” serta meningkatkan kapasitas untuk menargetkan arsitektur keuangan para penjahat.
Pengembalian dari Kejahatan Keuangan
Pemerintah memperkirakan bahwa pengembalian dari tahun lalu hampir mencapai £350 juta yang disita dari para penjahat, dengan lebih dari £1 miliar yang ditolak, £26 juta dikembalikan kepada korban, dan hampir 4.000 vonis pencucian uang. Badan-badan Inggris sebelumnya telah mengandalkan perusahaan cryptocurrency dalam operasi mereka. Operasi Atlantic, yang dijalankan bersama Layanan Rahasia AS, berhasil mengidentifikasi 20.000 korban phishing dan membekukan $12 juta dari Coinbase, Binance, Kraken, dan Tether dalam waktu satu minggu di markas NCA pada bulan Maret.
