Penyelidikan ZachXBT terhadap Jaringan Pencucian Uang
ZachXBT mengungkapkan bahwa ia berhasil menyusup ke dalam jaringan pencucian uang dengan menyamar sebagai pelanggan, yang membantunya melacak dana dari peretasan Bybit senilai $1,5 miliar. Menurut penyelidik blockchain tersebut, sebuah sindikat kejahatan terorganisir di China telah mencuci lebih dari $1 miliar yang dicuri melalui berbagai eksploitasi kripto untuk Grup Lazarus yang berbasis di Korea Utara.
Dalam sebuah utas di platform X pada 5 Oktober, ZachXBT menjelaskan bahwa ia menyamar sebagai klien yang membayar untuk menyusup ke jaringan pencucian uang tersebut pada Februari 2025, hanya beberapa hari setelah peretasan Bybit terjadi.
Ia mengeluarkan $349.700 dalam stablecoin dan mengalami kerugian 5% pada setiap transaksi untuk membangun kepercayaan dengan salah satu operator jaringan yang dikenal dengan nama “Jimmy Green”.
Temuan dan Dampak Penyelidikan
ZachXBT menyatakan bahwa operasi ini mencakup wilayah Hong Kong dan daratan China, dan informasi yang diperoleh dari pencuci uang tersebut membantunya mengidentifikasi lebih dari $12 juta dalam dana yang terkait dengan Bybit, di mana Tether kemudian membekukan $442.000 dalam USDt (USDT) yang terkait.
Penyelidikan ini memberikan wawasan langka tentang perantara yang diduga menangani kripto yang dicuri dari Korea Utara. Menurut Chainalysis, peretas yang terkait dengan negara tersebut telah mencuri setidaknya $6,75 miliar dalam aset digital hingga tahun 2025.
Proses Pencucian Uang oleh Peretas Korea Utara
Peretas Korea Utara dikenal menggunakan proses pencucian multi-tahap, salah satunya melibatkan perpindahan rantai dan pertukaran token melalui bursa terdesentralisasi, jembatan, dan layanan lainnya untuk mengaburkan aliran dana. Perantara dari China telah muncul sebagai tautan penting dalam proses ini.
Pada tahun 2020, jaksa AS menuntut dua warga negara China karena mencuci lebih dari $100 juta yang dicuri oleh peretas Korea Utara dari sebuah bursa cryptocurrency pada tahun 2018.
Pada tahun 2023, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada dua pedagang kripto, satu dari Hong Kong dan yang lainnya dari China, karena peran mereka dalam membantu Korea Utara mengonversi kripto yang dicuri dan menghindari kontrol keuangan.
ZachXBT juga mengaitkan aktor-aktor dari China dengan pencucian dana dari eksploitasi Bitget senilai $387,5 juta pada bulan September. Dalam sebuah pos di X pada 28 September, ZachXBT menyebutkan bahwa aktor-aktor China yang diduga mencuci dana atas nama peretas Korea Utara telah secara terbuka mencari dukungan di server Discord publik dan saluran Telegram yang mereka gunakan.
Selain itu, salah satu operator juga terlibat dalam pencucian dana dari eksploitasi Kelp DAO senilai $292 juta pada bulan April.
