Trenton Johnston Dijatuhi Hukuman atas Skema Pencucian Cryptocurrency
Trenton Johnston telah dijatuhi hukuman di Miami atas keterlibatannya dalam skema pencucian cryptocurrency yang melibatkan lebih dari $13 juta dana yang dicuri. Penyelidik mengaitkan pria asal Kanada ini dengan panggilan dukungan palsu dan demonstrasi metode-metode pencurian di Discord. Menurut laporan dari International Business Times UK, pria berusia 20 tahun tersebut menerima hukuman pada 26 Oktober setelah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Jaksa penuntut menyebutkan bahwa Johnston memberikan bantuan dalam penyelidikan yang melibatkan orang lain. Pengacara pembela, Brooke C. Watson, menyatakan bahwa Johnston telah menyerahkan sekitar $3,8 juta dalam bentuk Bitcoin dan Ether setelah penangkapannya dan dengan cepat mengakui tindakannya.
Pengakuan dan Rekomendasi Hukuman
Pengakuan bersalahnya sebelumnya mengarah pada rekomendasi hukuman antara 51 hingga 63 bulan penjara, seperti yang dilaporkan oleh crypto.news pada bulan Juni. Jaksa penuntut juga meminta pencabutan tuduhan konspirasi penipuan kawat terpisah di bawah perjanjian tersebut.
Laporan sebelumnya mencantumkan aset yang diserahkan sebagai 53,16 BTC dan 275,23 ETH, yang bernilai sekitar $3,7 juta pada saat itu. Dengan menggunakan penilaian yang lebih baru dan kerugian minimum yang dilaporkan sebesar $13,04 juta, aset yang diserahkan setara dengan sekitar 29,1% dari total kerugian tersebut.
Deskripsi Skema Pencucian Uang
Watson menggambarkan kliennya sebagai “sangat menyesal,” sementara jaksa penuntut menyatakan bahwa dia telah memberikan “bantuan substansial” dalam penyelidikan dan penuntutan.
Dalam pengumuman pada 11 Mei, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan Florida menjelaskan skema di mana Johnston dan peserta lainnya menyamar sebagai perwakilan dukungan dari mesin pencari dan perusahaan cryptocurrency. Jaksa penuntut menuduh bahwa para penelepon memperoleh akses ke akun digital dan dompet korban sebelum mentransfer cryptocurrency untuk keuntungan mereka sendiri.
Pada tahap dakwaan, penyelidik memperkirakan kerugian melebihi $13 juta dan menyatakan bahwa mereka terus mengidentifikasi korban. Laporan bulan Juni tentang kasus ini mengidentifikasi Google dan penyedia dompet perangkat keras Trezor sebagai perusahaan yang disamarkan.
Kerugian Korban dan Penyelidikan
Salah satu korban diyakinkan bahwa akun email Google dan Coinbase mereka telah dikompromikan, sebelum kehilangan sekitar $41.000 dalam Ether. Seorang penduduk California kemudian kehilangan 185 BTC, yang bernilai hampir $13 juta pada saat itu, setelah menerima panggilan dari orang-orang yang menyamarkan diri sebagai perwakilan Google dan Trezor.
“Kami sebenarnya berhasil mendapatkan target 185 BTC hari ini,” tulis Johnston kepada seorang rekan, menurut pengaduan yang dikutip oleh outlet tersebut.
Dexerto melaporkan bahwa seorang saksi mengatakan kepada penyelidik bahwa Johnston membagikan layarnya di Discord untuk mendemonstrasikan metode pencurian. Outlet tersebut menggambarkan pembelian termasuk Lamborghini Aventador SVJ, dua BMW, dan perhiasan, serta pengeluaran untuk penyewaan jet pribadi dan kehidupan malam di Miami.
Kasus Terkait dan Pengungkapan Keamanan
Pengumuman federal menyebut Brandon Michael Tardibone sebagai terdakwa bersama dan menuduh bahwa dia menyediakan akomodasi bagi Johnston di sebuah tempat tinggal mewah di daerah Miami untuk membantunya menghindari otoritas imigrasi. Jaksa penuntut menuduh pasangan tersebut menggunakan lebih dari $1 juta dari hasil untuk kendaraan, perhiasan, dan hiburan.
Kasus ini diberi nomor 26-cr-20181 di Distrik Selatan Florida. Pengungkapan terpisah pada 28 Oktober melibatkan informasi kontak pelanggan yang terekspos di vendor analitik Coinbase, Amplitude. Coinbase menyatakan bahwa sistemnya sendiri tidak diakses tanpa izin dan memastikan bahwa dana pelanggan tetap aman.
Peringatan Keamanan dan Penipuan
Mengomentari pengungkapan tersebut, salah satu pendiri Binance, Changpeng Zhao, memperingatkan bahwa nama, alamat email, nomor telepon, dan riwayat transaksi yang bocor dapat digunakan untuk phishing, pengalihan SIM, dan rekayasa sosial. Dia merekomendasikan penggunaan kata sandi unik, autentikasi yang lebih kuat, dan perlindungan operator terhadap transfer nomor yang tidak sah.
CEO Zach Herbert mengatakan penyerang telah mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi yang dihosting sendiri dan mungkin telah mengakses komunikasi dukungan pelanggan. Foundation sedang menyelidiki apakah informasi pribadi telah terekspos.
Pada bulan Oktober 2024, penyelidik blockchain ZachXBT menggambarkan membantu pihak berwenang memulihkan $275.000 dalam Bitcoin setelah penipuan penyamaran dukungan terpisah yang menargetkan pengguna Coinbase yang lebih tua di AS.
