Penuntutan Terhadap Jaringan Pencucian Uang di Australia
Polisi Australia telah menuntut empat individu atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan pencucian uang berbasis di Queensland. Jaringan ini dituduh memindahkan $123 juta dalam uang ilegal ke dalam cryptocurrency.
Operasi Penggerebekan
Pada 5 dan 6 Juni, Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia (AFP), bersama dengan Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) dan lembaga lainnya, melakukan 14 penggerebekan terarah di Brisbane dan Gold Coast. Ini menyusul penyelidikan federal selama 18 bulan.
Dalam penggerebekan tersebut, para penyidik menemukan cryptocurrency senilai sekitar $110.370, serta $30.000 dalam bentuk uang tunai, perangkat terenkripsi, dokumen bisnis, kendaraan, properti, dan rekening bank.
Dugaan Skema Pencucian Uang
Pihak berwenang menuduh bahwa skema ini menyalurkan dana hasil penjualan narkoba dan keuntungan kriminal melalui sebuah perusahaan keamanan di Gold Coast yang menawarkan layanan transportasi berpakaian pelindung. Dana tersebut kemudian dicuci menggunakan perusahaan cangkang, penjualan mobil klasik, dan bursa cryptocurrency.
Detektif Superintenden AFP, Adrian Telfer, menyatakan,
“Kami menuduh organisasi ini sengaja menyembunyikan dan menyamarkan sumber, nilai, dan sifat uang ilegal mereka, serta berusaha menjauhkan diri dari dana tersebut untuk menghindari penangkapan oleh pihak berwenang.”
Status Para Tersangka
Salah satu tersangka, seorang pria berusia 32 tahun dari Heathwood di Brisbane, yang dituduh mencuci $6,16 juta selama 15 bulan, telah ditahan dan muncul di pengadilan. Pihak berwenang mengklaim bahwa ia menggunakan perusahaan promosi penjualan yang terdaftar atas nama istrinya sebagai “direktur cangkang” untuk menerima dana dari perusahaan keamanan tersebut.
Direktur dan manajer umum perusahaan, yang berasal dari Maudsland, telah dibebaskan dengan jaminan setelah dituduh terlibat dalam transaksi yang merupakan hasil dari kejahatan umum senilai lebih dari $6,4 juta.
Seorang pria berusia 58 tahun dari West End, yang terhubung dengan seorang dealer mobil klasik yang dituduh mencuci $4,1 juta, juga menghadapi sejumlah tuduhan pencucian uang.
Peringatan Pihak Berwenang
Kasus ini menunjukkan bagaimana cryptocurrency semakin banyak digunakan untuk menyembunyikan dana ilegal, dengan pihak berwenang Australia memperingatkan bahwa ini menjadi alat favorit bagi kejahatan terorganisir. CACT telah membekukan lebih dari $110 juta aset dalam setahun terakhir, sebagian besar terkait dengan cryptocurrency, yang membawa total penyitaan sejak 2019 menjadi $1,2 miliar.
Pada Juli 2024, CACT yang dipimpin oleh AFP membekukan $333.779 dalam cryptocurrency sebagai bagian dari penyitaan aset senilai $10,1 juta dalam kasus pencucian uang di Gold Coast. Aset yang dibekukan juga termasuk tujuh properti senilai $8,4 juta, $1,12 juta dalam bentuk uang tunai, dan lebih dari $76.000 yang ditahan di berbagai rekening bank.
Bulan lalu, seorang pria Queensland melepaskan portofolio senilai $2,9 juta, termasuk banglo tepi laut dan hampir 25 BTC, setelah AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, memberikan tanda aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencurian cryptocurrency tahun 2013.
