Pengumuman Gugatan Penyitaan Sipil
Menurut pengumuman resmi, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Kolumbia telah mengajukan gugatan penyitaan sipil di pengadilan federal, yang meminta penyitaan lebih dari $225,3 juta dalam bentuk cryptocurrency.
Detail Dakwaan
Dakwaan ini mengungkapkan bahwa Layanan Rahasia AS dan FBI, dengan menggunakan analisis blockchain serta metode lainnya, berhasil melacak cryptocurrency tersebut kembali ke dana yang terkait dengan skema “pig butchering” dan penipuan investasi crypto lainnya yang melibatkan kegiatan pencurian dan pencucian uang.
Jaringan Pencucian Uang
Dakwaan tersebut menyatakan bahwa alamat cryptocurrency yang terlibat membentuk jaringan pencucian uang yang kompleks di on-chain, yang telah melakukan ratusan ribu transaksi yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul dan aliran dana yang diperoleh secara ilegal.
Para pelaku penipuan menggunakan berbagai alamat dan akun crypto untuk mendistribusikan dana ke sejumlah dompet, sehingga menciptakan kabut transaksi yang rumit. Investigasi ini telah mengidentifikasi puluhan korban di AS yang terjebak dalam platform investasi palsu, dengan jumlah korban global yang diperkirakan melebihi 400 orang. Dalam beberapa kasus, kerugian individu bahkan mencapai jutaan dolar.
Pemulihan Cryptocurrency
Divisi San Francisco dari Layanan Rahasia mencatat bahwa kasus ini menandai pemulihan cryptocurrency tunggal terbesar dalam sejarah agensi, yang telah berdiri selama 160 tahun. Kasus ini dipimpin oleh Seksi Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman, dan penerbit stablecoin Tether memberikan bantuan proaktif selama proses penyelidikan.
