Peluncuran Bit2Shield oleh Bit2Me
Bursa cryptocurrency terbesar di Spanyol, Bit2Me, telah meluncurkan perusahaan terpisah bernama Bit2Shield untuk membantu pengadilan, polisi, dan lembaga keuangan dalam melacak, menyita, menyimpan, dan melikuidasi cryptocurrency yang terkait dengan penyelidikan. Menurut pernyataan resmi dari Bit2Me, unit baru ini terdaftar secara hukum sebagai CryptoShield S.L. dan akan menyediakan layanan forensik serta operasional yang mencakup aset digital dari saat mereka diidentifikasi selama penyelidikan hingga penjualannya yang diperintahkan oleh otoritas.
Fungsi dan Layanan Bit2Shield
Perusahaan ini akan membantu penyidik selama proses pencarian dan penyitaan dengan mengekstrak informasi dari dompet, melokalisasi cryptocurrency, dan menyiapkan laporan forensik yang ditandatangani secara digital yang dapat diajukan di pengadilan. Lingkup pekerjaan Bit2Shield juga akan mencakup penyelidikan penipuan, sertifikasi sumber dana, serta pelatihan untuk petugas polisi, hakim, dan lembaga keuangan.
“Bit2Shield meresmikan layanan yang sebelumnya telah disediakan oleh Bit2Me kepada lembaga pemerintah.”
Selama tahun 2025, bursa ini memproses €1,5 juta ($1,74 juta) dalam cryptocurrency yang disita untuk otoritas, termasuk Interpol, Europol, dan polisi Spanyol. Penyedia analitik blockchain, Chainalysis, digunakan untuk melacak aset sebelum Bit2Me mengonversi cryptocurrency tersebut menjadi euro untuk negara. Setelah aset digital ditemukan dan disita, Bit2Shield akan mengatur penyimpanannya di dompet dingin yang dilindungi oleh pengaturan multi-tanda tangan. Aset tersebut dapat tetap dalam pengawasan hingga otoritas mengeluarkan instruksi untuk pembuangannya.
Proses Penjualan dan Konversi Aset
Ketika pengadilan atau otoritas kompeten lainnya memerintahkan penjualan, Bit2Shield akan mengoordinasikan proses tersebut, sementara konversi aktual dari crypto ke euro akan dilakukan melalui Bitcoinforme S.L., entitas Bit2Me yang diizinkan oleh regulator sekuritas Spanyol di bawah kerangka Markets in Crypto-Assets Uni Eropa. Hasil dari penjualan kemudian akan ditransfer dalam euro ke rekening bank pemerintah.
Bit2Me menegaskan bahwa Bit2Shield bukan penyedia layanan aset kripto di bawah MiCA, karena aktivitasnya berfokus pada penyelidikan, forensik digital, dan pelatihan. Layanan yang termasuk dalam konversi cryptocurrency yang diatur menjadi fiat akan tetap berada di Bitcoinforme.
Regulasi dan Persetujuan MiCA
Perbedaan ini muncul setelah Uni Eropa menyelesaikan tahap akhir periode transisi MiCA pada 1 Juli. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, hanya 281 dari 1.343 penyedia layanan kripto yang beroperasi di seluruh Kawasan Ekonomi Eropa yang telah mendapatkan otorisasi MiCA sebelum tenggat waktu, meninggalkan 1.062 tanpa persetujuan. Tinjauan data otorisasi ESMA pada 5 Agustus menemukan bahwa daftar sementara regulator diperbarui setiap minggu dan mencakup aktivitas yang diatur, termasuk penyimpanan, pertukaran crypto ke fiat, platform perdagangan, transfer, eksekusi pesanan, dan manajemen portofolio.
Ekspansi Bit2Me dan Kemitraan
Unit forensik baru ini mengikuti ekspansi Bit2Me ke infrastruktur yang digunakan oleh lembaga keuangan tradisional, di samping bisnis bursa cryptocurrency ritel. Pada bulan Juni, grup perbankan Spanyol, Cecabank, meluncurkan platform kripto yang diatur untuk lembaga keuangan setelah mendapatkan otorisasi untuk penyimpanan kripto, transfer, serta penerimaan dan pengiriman pesanan. Bit2Me menangani eksekusi perdagangan, likuiditas, akses pasar, dan lapisan pertukaran di bawah pengaturan itu, sementara Cecabank menyediakan penyimpanan institusional dan infrastruktur perbankan.
Renta 4 Banco menjadi salah satu lembaga keuangan pertama yang menggunakan platform tersebut saat mengembangkan layanan perdagangan kripto untuk klien. Proyek ini muncul dari kemitraan yang dibentuk pada Mei 2024. Kedua perusahaan awalnya mengumumkan infrastruktur yang siap MiCA pada Mei 2025 saat mereka menunggu persetujuan regulasi, dengan Bit2Me ditugaskan untuk bertanggung jawab atas perdagangan dan akses pasar.
Dukungan dan Investasi
Pemegang saham dan pendukung keuangan Bit2Me termasuk perusahaan dari sektor perbankan dan kripto. Tether mengakuisisi kepentingan minoritas di bursa Spanyol pada tahun 2025 dan memimpin putaran pendanaan sebesar €30 juta yang dimaksudkan untuk mendukung ekspansinya di Eropa dan Amerika Latin. Investasi Tether mengikuti penerimaan Bit2Me atas otorisasi di bawah MiCA, yang memungkinkannya untuk beroperasi di seluruh negara anggota UE. Bankinter, Unicaja, Cecabank, dan Telefónica adalah beberapa perusahaan lain yang telah mendukung Bit2Me.
Bit2Shield dan Tren Global
Bit2Shield memasuki bidang di mana lembaga polisi semakin beralih ke perusahaan kripto khusus untuk mengelola aset digital setelah penyitaan. Badan Polisi Nasional Korea Selatan, misalnya, memberikan kontrak satu tahun kepada operator Upbit, Dunamu, pada bulan Agustus untuk menyimpan cryptocurrency yang disita setelah tender publik.
Di bawah pengaturan itu, aset yang disita disimpan melalui Upbit Custody menggunakan dompet dingin offline, dengan dompet terpisah untuk berbagai jenis aset dan keamanan berdasarkan komputasi multi-pihak, generasi kunci terdistribusi, dan teknologi multi-tanda tangan.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
Otoritas Spanyol menghadapi masalah operasional yang sama ketika cryptocurrency dipulihkan selama penyelidikan kriminal. Pada bulan April, petugas Polisi Nasional menyita sekitar €400.000 dalam crypto yang disimpan di dua dompet dingin selama penyelidikan terhadap operasi pembajakan manga di Almería. Dompet dingin tersebut disembunyikan di dalam termometer yang dipasang di dinding, menurut polisi.
Kasus ini melibatkan platform pembajakan manga berbahasa Spanyol yang menurut otoritas telah beroperasi selama sekitar satu dekade dan menghasilkan lebih dari €4 juta dalam pendapatan iklan sejak 2014. Tiga orang ditangkap selama operasi tersebut.
Peran Pelacakan Blockchain
Pelacakan blockchain dapat tetap berguna setelah penyidik mengidentifikasi atau memulihkan aset digital, karena transaksi meninggalkan catatan yang dapat diikuti di seluruh jaringan publik. Chainalysis mengatakan pada bulan Agustus bahwa penyidik dapat melacak dana bahkan dalam kasus pencurian cryptocurrency fisik, sementara penelitiannya mendokumentasikan lebih dari $30 juta yang dicuri melalui penculikan yang berhasil, invasi rumah, dan serangan kekerasan lainnya selama paruh pertama tahun 2026.
Dalam penyelidikan terpisah yang diungkapkan pada bulan Agustus, Chainalysis melacak 29.120 alamat cryptocurrency dan pengenal digital yang terhubung dengan lebih dari 100 platform, forum, dan jaringan distribusi materi penyalahgunaan seksual anak. Pekerjaan tersebut menghasilkan 14.300 petunjuk penyelidikan dan mengidentifikasi lebih dari 7.700 akun yang dicurigai di seluruh bursa cryptocurrency dan platform pembayaran.
Pemimpin Bit2Shield
Investigasi Bit2Shield akan dipimpin oleh Adrián Maroño, mantan anggota Unit Operasional Pusat Garda Sipil Spanyol, yang dikenal sebagai UCO. Tanggung jawabnya akan mencakup pekerjaan forensik dan investigasi yang dilakukan oleh perusahaan baru ini untuk pengadilan, lembaga penegak hukum, dan lembaga keuangan.
