Penutupan Haowang Guarantee: Awal dari Masalah Baru
Penutupan Haowang Guarantee, yang pernah dikenal sebagai pasar online ilegal terbesar untuk penipuan kripto, ternyata bukan akhir dari kejahatan di dunia kripto. Hal ini terungkap dalam laporan yang dirilis pada hari Senin oleh perusahaan analitik blockchain, Chainalysis. Haowang, sebelumnya dikenal sebagai Huione Guarantee, merupakan pasar yang beroperasi di Telegram dan menawarkan berbagai layanan ilegal, seperti pencucian uang, penjualan data yang dicuri, serta teknologi penipuan tanpa memerlukan verifikasi identitas.
Penutupan Pasar dan Dampaknya
Penutupan Haowang terjadi setelah otoritas keuangan AS, FinCEN, mengidentifikasi Huione Group yang bermarkas di Kamboja sebagai bagian dari jaringan pencucian uang yang berkolaborasi dengan aktor siber dari Korea Utara. Setelah itu, Telegram juga menghapus akun yang terhubung dengan Xinbi Guarantee, platform terbesar kedua yang sejenis. Tindakan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam mengganggu jaringan penipuan yang telah terintegrasi di platform pesan terenkripsi tersebut.
“Layanan ini kemungkinan dirancang untuk memiliki sistem cadangan, menunjukkan ketahanan para pelaku kejahatan serta profitabilitas bisnis mereka,” ujarnya.
Namun, Chainalysis memperingatkan bahwa kemenangan ini lebih bersifat simbolis ketimbang struktural. Banyak penjual yang sebelumnya beroperasi di Haowang telah beralih ke platform baru atau membentuk beberapa pasar kecil. Menurut Chainalysis, pengguna-pengguna ini cepat menyesuaikan diri dengan broker dan saluran komunikasi baru, sehingga dampak dari penangkapan ini menjadi minimal.
“Saat ini, meskipun penangkapan Huione Group mungkin mengalihkan beberapa aktivitas dan membingungkan hubungan antar broker, serta meningkatkan kehati-hatian jangka pendek, faktor pendorong struktural dari kejahatan kripto tetap tidak berubah,” tambah Chainalysis.
Meningkatnya Kejahatan Kripto
Kejahatan kripto terus meningkat. Aktivitas cryptocurrency ilegal melonjak menjadi setidaknya $40,9 miliar pada tahun 2024, menurut data Chainalysis, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya dompet yang teridentifikasi terkait dengan kejahatan. Hanya dari peretasan, $2,2 miliar aset berhasil dicuri, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kelompok-kelompok yang terhubung dengan Korea Utara, seperti Lazarus dan Tradetraitor, bertanggung jawab atas lebih dari 60% dari pencurian tersebut, termasuk peretasan besar senilai $300 juta pada bursa DMM Bitcoin di Jepang.
Selain itu, ancaman ini tidak hanya terbatas pada eksploitasi online. Kelompok kriminal menggunakan cryptocurrency untuk mendanai dan menyembunyikan berbagai jenis kejahatan—mulai dari penipuan investasi dan penipuan romansa yang didorong oleh kecerdasan buatan, hingga perdagangan narkoba dan juga kekerasan fisik. salah satu peristiwa yang mengkhawatirkan terjadi pada 13 Mei 2025, ketika putri dan cucu CEO Paymium hampir diculik di Paris oleh sekelompok pria berpakaian topeng.
Platform seperti Huione Guarantee memainkan peran penting dalam mencuci dana yang dicuri, membantu penjahat siber mengubah keuntungan digital mereka menjadi ancaman di dunia nyata.
