Interpol Mengakui Ancaman Penipuan Cryptocurrency
Interpol secara resmi mengakui bahwa penipuan terkait cryptocurrency kini berada di jantung industri scam-compound yang luas. Jaringan ini telah ditetapkan sebagai ancaman kriminal transnasional, seiring dengan upaya lembaga penegak hukum global untuk memperketat koordinasi seputar aliran keuangannya.
Resolusi Interpol di Sidang Umum
Negara-negara anggota Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) menyetujui resolusi di Sidang Umum di Marrakech minggu ini, menurut pernyataan publik. Organisasi tersebut menyatakan bahwa jaringan-jaringan ini bergantung pada perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa, serta kini mempengaruhi korban dari lebih dari enam puluh negara.
“Sering kali dengan dalih pekerjaan luar negeri yang menguntungkan, korban diperdagangkan ke dalam compound di mana mereka dipaksa untuk melaksanakan skema ilegal seperti voice phishing, penipuan romansa, penipuan investasi, dan penipuan cryptocurrency yang menargetkan individu di seluruh dunia,” kata organisasi tersebut.
Rekrutmen dan Operasi Penipuan
Resolusi itu menggambarkan kelompok kriminal yang merekrut korban dengan tawaran pekerjaan palsu dan mengangkut mereka ke compound di mana mereka dipaksa untuk melakukan skema investasi, penipuan romansa, dan penipuan crypto, di antara aktivitas ilegal lainnya. Interpol menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang mengoperasikan pusat scam ini menggunakan teknologi canggih “untuk menipu korban dan menyembunyikan operasi mereka” dengan jaringan kriminal lintas batas yang beroperasi dengan sifat yang sangat adaptif.
Penyebaran Penipuan di Berbagai Wilayah
Model pusat scam ini pertama kali menarik perhatian internasional di Asia Tenggara, di mana compound di Myanmar, Kamboja, dan Laos didokumentasikan sebagai lokasi perdagangan manusia dan penipuan online yang dipaksakan dalam skala besar. Korban perdagangan manusia terkait dengan penipuan ini berasal dari wilayah tersebut, serta dari China dan India, dimulai sekitar Januari 2023.
Pada bulan Mei tahun yang sama, penipuan ini telah menyebar ke beberapa wilayah di Rusia, bagian Kolombia, negara-negara pesisir Afrika Timur, serta bagian Inggris, seperti yang diamati dalam laporan Interpol terpisah.
Operasi Pig-Butchering dan Cryptocurrency
Operasi pig-butchering yang menghubungkan jaringan kriminal ini dengan cryptocurrency pertama kali terungkap pada bulan Juli tahun lalu, ketika sebuah pasar online yang dioperasikan oleh Huione Group, sebuah konglomerat keuangan yang berbasis di Kamboja dan berkantor pusat di Phnom Penh, ditemukan telah memproses lebih dari $11 miliar dalam transaksi cryptocurrency yang terhubung dengan operator scam compound.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS telah bergerak untuk memutuskan kelompok tersebut dari sistem keuangan AS setelah menuduh lebih dari $4 miliar dalam aktivitas pencucian uang yang terkait dengan operasi scam compound.
Perubahan dalam Metode Operasi
“Beberapa tahun yang lalu, aliran dari operasi pig-butchering mengikuti jalur yang relatif dapat diprediksi melalui bursa mainstream. Saat ini, mereka jauh lebih bergantung pada stablecoin, rantai biaya rendah, dan pertukaran lintas rantai yang cepat untuk memecah pergerakan dan membeli waktu,” kata Ari Redbord, mantan pejabat Departemen Keuangan yang kini bekerja sebagai kepala kebijakan global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt.
TRM Labs juga telah melihat “penggunaan yang lebih berat dari jaringan pencucian uang China, broker OTC, dan infrastruktur cash-out informal”—semua yang membantu operator memindahkan nilai di luar jangkauan kontrol keuangan tradisional.
“Tetapi ceritanya tidak sepihak: saat perhatian penegak hukum semakin intensif, jaringan scam telah mengubah cara mereka memindahkan uang, dan pembela juga semakin cepat,” katanya. “Koordinasi global itulah yang merupakan perubahan nyata.”
Pergeseran Internasional dan Koordinasi Global
Resolusi Interpol adalah “satu bagian dari pergeseran internasional yang lebih luas,” tambah Redbord. Dengan AS baru-baru ini meluncurkan pasukan serangan, “mitra di seluruh Asia dan Eropa” kini “semakin selaras pada tipologi yang terkait dengan compound scam yang didorong oleh perdagangan manusia.”
Sementara jaringan semacam itu “berkembang di celah lintas batas,” celah tersebut kini “menyempit” sehingga “jendela aksi yang sebelumnya tidak ada beberapa tahun lalu,” kini dapat terlihat.
Pelacakan aset yang terkoordinasi untuk melacak dana yang hilang tidak “hanya layak,” kata Redbord, menambahkan bahwa proses tersebut “bekerja ketika yurisdiksi bergerak bersama.”
“Ketika koordinasi berjalan, Anda benar-benar dapat memutuskan jalan keluar yang bergantung pada jaringan ini,” tambahnya.
