Penangkapan Mantan Ketua Huione Group
Otoritas China telah menangkap mantan ketua konglomerat Kamboja, Huione Group, sebuah perusahaan yang menurut regulator AS terlibat dalam pemrosesan miliaran dolar terkait penipuan, kejahatan siber, dan aktivitas cryptocurrency ilegal lainnya. Menurut Kementerian Keamanan Publik China, Li Xiong diidentifikasi sebagai anggota inti dari organisasi kriminal yang terlibat dalam perjudian lintas batas dan skema penipuan.
Pengawasan dari Regulator AS
Kementerian tersebut menambahkan bahwa Huione mengoperasikan layanan e-commerce, pembayaran, dan cryptocurrency. Huione Group juga telah menghadapi pengawasan dari regulator AS. Tahun lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai “masalah pencucian uang utama.” Badan tersebut melaporkan bahwa perusahaan itu menerima setidaknya $4 miliar dalam hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, yang terkait dengan penipuan, dana yang dicuri, dan aktivitas kejahatan siber lainnya.
Peran Huione dalam Jaringan Penipuan
Pada bulan Februari, agen dari Pusat Penipuan AS melaporkan bahwa pembekuan dan penyitaan yang terkait dengan aktivitas cryptocurrency ilegal di Asia Tenggara mencapai lebih dari $580 juta. Menurut para ahli, Huione Group memainkan peran sentral dalam infrastruktur yang memungkinkan jaringan penipuan crypto berskala besar untuk memindahkan dan mencuci dana di seluruh wilayah. “Huione telah menjadi salah satu enabler keuangan ilegal yang paling signifikan yang kami lacak di Asia Tenggara,” kata Ari Redbord, kepala kebijakan dan urusan pemerintah global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt.
“Dari perspektif intelijen blockchain, itu berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk ekosistem penipuan, menghubungkan dana korban dengan broker, layanan pembayaran, dan jalur keluar dengan cara yang mengurangi gesekan untuk pencucian dalam skala besar.”
Redbord menambahkan bahwa TRM telah mengamati puluhan miliar dolar dalam cryptocurrency yang bergerak melalui layanan yang terkait dengan Huione dalam beberapa tahun terakhir, “dengan paparan yang konsisten terhadap hasil penipuan dan aktivitas ilegal lainnya.” “Apa yang membedakan platform seperti Huione bukan hanya volume, tetapi perannya sebagai pusat yang muncul berulang kali di berbagai tipologi kriminal dan bertindak sebagai lapisan layanan bersama untuk pelaku jahat,” ujarnya.
Penegakan Hukum dan Dampaknya
Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengonfirmasi bahwa Xiong ditangkap dan dideportasi atas permintaan otoritas China setelah penyelidikan bersama. Asia Tenggara telah muncul sebagai hotspot untuk operasi kejahatan siber yang menargetkan korban di seluruh dunia, banyak di antaranya beroperasi dari kompleks untuk menjalankan skema penipuan online, termasuk penipuan investasi cryptocurrency dan penipuan cinta. Tahun lalu, Interpol menetapkan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional, menyoroti penggunaan perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa.
Rekan Li yang diduga, Chen Zhi, pendiri konglomerat Prince Group, juga diekstradisi dari Kamboja ke China lebih awal tahun ini setelah perusahaan tersebut menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan Inggris atas dugaan keterkaitan dengan jaringan penipuan siber. Pada bulan Maret, jaksa di Taiwan mendakwa lebih dari 62 orang atas dugaan keterkaitan dengan Prince Group.
“Mereka meningkatkan biaya dan risiko dan dapat memecah jaringan ini. Tetapi pelaku cenderung beradaptasi dengan cepat, beralih ke layanan paralel atau penerus.”
