Investigasi Kasus Perdagangan Cryptocurrency di Korea Selatan
Otoritas keuangan Korea Selatan sedang menyelidiki lebih dari 40 kasus perdagangan cryptocurrency yang tidak adil selama dua tahun pertama berlakunya Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, menurut Ketua Komisi Layanan Keuangan, Lee Eog-won. Kasus-kasus ini mencakup dugaan manipulasi pasar dan aktivitas perdagangan curang lainnya. Otoritas telah melaporkan atau merujuk lebih dari 30 kasus kepada lembaga penyelidik dan mengidentifikasi 25 tersangka. Lee menyatakan bahwa rata-rata keuntungan ilegal per kasus mencapai sekitar 1,4 miliar won Korea, atau sekitar $940.000. Ia mengungkapkan angka-angka tersebut saat undang-undang tersebut menandai dua tahun sejak mulai berlaku pada Juli 2024. “Hari ini menandai ulang tahun kedua berlakunya Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual,” tulis Lee. Ia menambahkan bahwa undang-undang ini membawa pasar cryptocurrency ke dalam kerangka hukum formal dan menciptakan sistem yang bertujuan untuk melindungi pengguna.
Aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual
Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual menetapkan aturan tentang bagaimana penyedia layanan aset virtual harus menangani dana dan aset pelanggan. Undang-undang ini mengharuskan penyedia untuk:
- Memisahkan kepemilikan pelanggan dari aset perusahaan
- Menyimpan setoran pengguna di bank
Selain itu, undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada regulator untuk memeriksa penyedia layanan dan bertindak terhadap praktik-praktik seperti perdagangan orang dalam, perdagangan wash, dan manipulasi pasar. Korea Selatan telah menggunakan kekuasaan tersebut dalam beberapa kasus terbaru. Seperti yang dilaporkan oleh crypto.news awal bulan ini, FSC telah merujuk dua kasus dugaan manipulasi pasar kepada jaksa. Salah satu kasus melibatkan seorang trader yang dituduh membeli hampir setengah dari pasokan beredar sebuah token sebelum menjualnya saat permintaan meningkat. Regulator juga memperingatkan pengguna tentang pergerakan harga dan volume yang tajam yang terkait dengan token likuiditas rendah.
Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Angka dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penegakan hukum telah bergerak melampaui kasus individu. FSC menyatakan bahwa otoritas telah menargetkan manipulasi harga jangka pendek dan pola perdagangan lain yang dapat mendistorsi pasar. Lee menambahkan bahwa regulator berencana untuk meningkatkan sistem pengawasan, penyelidikan, dan pemantauan dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) serta lebih fokus pada area berisiko tinggi. “Kami akan terus meningkatkan pengawasan pasar, penyelidikan, dan sistem pemantauan berdasarkan AI,” kata Lee.
Perluasan Aturan Aset Digital
Regulator belum mengungkapkan daftar publik lengkap dari lebih dari 40 kasus tersebut atau merinci status setiap rujukan. Sementara itu, Korea Selatan terus memperluas aturan aset digitalnya. Pemerintah sedang berupaya untuk membawa cryptocurrency dan aset digital lainnya di bawah kerangka pengelolaan aset negara yang baru. Proposal ini akan memperluas aturan aset negara di luar kepemilikan tradisional seperti real estat. Otoritas juga telah meningkatkan pengawasan terhadap operator crypto yang tidak terdaftar. Crypto.news melaporkan pada bulan Juni bahwa Unit Intelijen Keuangan telah merujuk sekitar 40 operator yang tidak terdaftar kepada penegak hukum dan memperingatkan pengguna tentang risiko yang terkait dengan platform yang beroperasi di luar sistem pendaftaran negara.
Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mulai berlaku pada 19 Juli 2024, sebagai undang-undang pertama di Korea Selatan yang secara khusus berfokus pada perlindungan pengguna cryptocurrency dan perdagangan yang tidak adil. Dua tahun kemudian, regulator menggunakan kerangka kerja tersebut untuk mengejar dugaan penyalahgunaan pasar sambil mempersiapkan aturan aset digital yang lebih luas dan alat pemantauan baru.
