Upaya Binance dalam Memperbaiki Kepatuhan
Upaya Binance untuk membangun kembali operasi kepatuhannya setelah pengakuan bersalah senilai $4,3 miliar di AS kini menghadapi tantangan baru. Beberapa staf yang bertanggung jawab atas pemantauan kejahatan keuangan dan pemeriksaan sanksi telah meninggalkan perusahaan, dan Pejabat Kepatuhan Utama Noah Perlman sedang mempertimbangkan untuk mundur, menurut laporan Bloomberg.
Perubahan Personel dan Dampaknya
Laporan tersebut menyebutkan bahwa perubahan personel ini berdampak pada unit yang mengawasi kejahatan keuangan dan kepatuhan sanksi. Perlman dilaporkan sedang mendiskusikan “masalah keberangkatan di masa depan” dengan manajemen dan mungkin akan meninggalkan perusahaan secepatnya tahun ini atau tahun depan.
Perlman, yang bergabung dengan Binance sebagai pejabat kepatuhan utama global pada Januari 2023, dipekerjakan untuk merombak penegakan sanksi dan sistem anti-pencucian uang (AML) setelah bursa tersebut mengakui kegagalan penegakan hukum di AS dan setuju untuk salah satu penalti perusahaan terbesar dalam sejarah AS. Dalam kesepakatan pengakuan bersalah tersebut, Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao, mengakui pelanggaran terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan aturan sanksi.
Jaksa Agung AS, Merrick Garland, menekankan bahwa paket senilai $4,3 miliar, yang mencakup $2,5 miliar dalam penyitaan dan denda kriminal sebesar $1,8 miliar, “mengirimkan pesan yang jelas” kepada industri kripto.
Regulasi dan Tanggapan Binance
Dalam laporan sebelumnya di crypto.news, regulator AS mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari $32 miliar dari perusahaan kripto, dengan penyelesaian $4,3 miliar dari Binance menjadi salah satu komponen terbesar. Regulator juga menyoroti bahwa kasus Binance berakar dari pelanggaran aturan terkait AML dan kewajiban sanksi, bukan penipuan tradisional.
Menanggapi laporan Bloomberg, Binance menyatakan bahwa mereka “saat ini tidak memiliki jadwal keberangkatan dan belum menentukan pengganti,” menambahkan bahwa Perlman “tetap fokus pada pekerjaannya saat ini” dalam mengawasi program kepatuhan global grup tersebut. Perusahaan telah berulang kali menunjukkan peningkatan jumlah karyawan dan investasi dalam kepatuhan sejak 2023, mengklaim bahwa mereka telah memperluas staf terkait kepatuhan lebih dari 30% dan mengurangi paparan langsung terhadap aktivitas ilegal sebesar 96% antara Januari 2023 dan Juni 2025.
“Pengurangan 96% dalam paparan ilegal adalah bukti infrastruktur kami dan lebih dari 1.500 profesional yang bekerja di belakang layar untuk melindungi 300 juta pengguna kami,” kata Perlman pada bulan Maret, berargumen bahwa Binance telah membangun sistem yang “tidak hanya bereaksi terhadap ancaman, tetapi juga mengantisipasinya.”
Tantangan dan Pengawasan Regulator
Namun, klaim tersebut telah ditantang oleh penyelidikan terbaru dari Financial Times, yang menemukan bahwa Binance masih membiarkan akun mencurigakan yang terkait dengan pendanaan teror dan tanda bahaya lainnya beroperasi, meskipun ada peningkatan pemantauan yang dijanjikan.
Pergantian terbaru ini terjadi saat Binance berusaha untuk meredakan pengawasan AS terhadap kontrol internalnya. Wall Street Journal melaporkan bahwa para eksekutif telah melobi pejabat Washington untuk menghapus pengawas independen AS yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan AML bursa setelah kesepakatan pengakuan bersalah.
Dalam salah satu laporan crypto.news tentang pengakuan Zhao, Menteri Keuangan Janet Yellen menuduh bursa tersebut membiarkan dana mengalir ke teroris dan penjahat siber sambil “membiarkan mata tertutup” terhadap kewajiban AML dasar.
Metrik internal Binance menunjukkan kisah yang lebih optimis. Komunikasi perusahaan dan wawancara media terbaru menyoroti bahwa paparan terkait sanksi turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi hanya 0,009% pada Juli 2025, penurunan 96,8%, bersamaan dengan pemrosesan lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum dan fasilitasi sekitar $131 juta dalam penyitaan yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Kesimpulan
Apakah perbaikan tersebut dapat dipertahankan di tengah pergantian staf yang terus berlanjut — dan potensi keluarnya eksekutif yang dipekerjakan untuk memimpin pembersihan — akan menentukan bagaimana regulator dan pasar menilai risiko kepatuhan Binance ke depan.
